好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策、监督职能，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人 治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好利来 （中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构。内部审计部门对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月草案） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，同时结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下： 好利科技 | 序号 | 修订前公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的 | 第四十一条 股东大会是公司的权 | | | 权力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 资计划； | 计划； ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权益变动报告书 好利来（中国）电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：好利科技 股票代码：002729 信息披露义务人名称：上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙） 通讯地址：上海市松江区洞泾路 8 号 18 幢 住所：上海市松江区洞泾路 8 号 18 幢 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2023 年 12 月 27 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准 则 15 号》）及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 ...

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动提示性公告 股东上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-074 好利来（中国）电子科技股份有限公司 1.本次权益变动属于股东减持公司股份，不触及要约收购。 2.本次权益变动后，上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司 股份比例下降至5%以下。 3.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海臻桤骏"）出具的《好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权益变动报告 书》（以下简称《简式权益变动报告书》），上海臻桤骏于 2022 年 7 月 7 日至 2023 年 12 月 26 日通过大宗交易方式减持公司股份，占公司总股本的 4.18%。 ...

好利科技 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理芮斌先生提交的书面辞职申请，芮斌先生因个人原因向公 司董事会申请辞去其担任的公司第五届董事会非独立董事、总经理职务，同时辞 去第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后芮斌先生将担任 公司顾问。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，芮斌先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作及公司的正常生产经营，芮斌先生的辞职自其辞职申请送达董事会时生效。 芮斌先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营活动产生不利影响，公司将根据 有关规定尽快完成董事、总经理的补选工作。 截至本公告披露日，芮斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。芮斌先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司各项 业务发展，为公司战略方向、生产经营 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-072 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 13 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为 支持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司同意 2023 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业 务时提供总计不超过人民币 18,000 万元额度的担保（或反担保），担保方式包 括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，实际担保金额、 担保方式以及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自 2022 年 度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度 可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月28日披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次 交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读有关内容，并注意投资风险。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-071 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 好利科技 2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在持续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上 海符英企业管理有限公司及上海嘉合知行企业管理中心（有限合伙）合计持有的 上海嘉行汽车服务有限公司54.4842%股权，并拟 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-070 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议审议通过了《关于对全资子公司好利智行（厦门）科技有限公司增资 的议案》，同意公司对全资子公司好利智行（厦门）科技有限公司（以下简称"好 利智行"）进行增资。本次增资完成后，好利智行注册资本将增加至 8,000 万元， 公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在指定信息 披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《关于对公司全资子 公司好利智行（厦门）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-015）。 4.法定代表人：赵斌 5.注册资本：捌仟万元整 6.成立日期：2022年02月17日 7.住所：厦门市湖里区安 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-069 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司及全资子公司提供担保和反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 13 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元，上述额度 最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际 经营情况需求决定，公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构 设置抵押、质押等担保，公司下属全资、控股子公司、孙公司视情况需要可为公 司申请授信额度提供担保（或反担保），上述授信额度的申请期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 ...