好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 ...

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、 薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （ ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-077 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名张东杰先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 截至本公告日，张东杰先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被 列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》和《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设 立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事（不 包括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及由总经理提请董事会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2023年12月22日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应 出席董事6人（包括独立董事3人），实际出席董事6人。公司监事、非董事高级 管理人员及候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-075 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于聘任陈修先生为公司总经理的议案》 为了保证公司日常生产经营的稳定性及连续性，根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，经第五届董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意聘请陈修先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好利来（中国）电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构，主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对 公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订草案） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务 ...

第二章 关联交易和关联人 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得以任何方式隐瞒关联关系或采取其他手段，规避相关审 议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用、为关联方违规提供担保或者其 他被关联方侵占利益的情形。 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订草案） 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，依据《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及有关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定，严格履行决策程序。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责 第一章 总则 第一条 为适应好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《好利来（中国） 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构， ...

好利科技 | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-079 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份 ...