好利来（中国）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，依据《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及有关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定，严格履行决策程序。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准等交易条件。 第五条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害 公司利益。 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和深圳证券交易所的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程及本规则召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 公司持股 5%以上股东孙剑波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份9,919,755股（占公司总股本比例5.42%）的股东孙剑波先生计划在本公告 披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,829,699股（即不超过公司总股本的1%）。 好利科技 公司近日收到公司持股5%以上股东孙剑波先生出具的《关于股份减持计划 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-001 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2.股份来源：二级市场协议受让（含该等股份因资本公积转增股本而相应增 加的股份）。 3.拟减持数量及占公司总股本的比例：不超过1,829,699股，即不超过公司 总股本的1%。若减持计划实施期间公司发生送股、转增股本、增发新股或配股 等股本变动事项，减持股份数量将进行相应调整 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-081 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15～9 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-080 关于调整公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于调整第五届董事会董事 薪酬方案的议案》，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 2.独立董事津贴调整为：8.4万元/年/人（税后），不领取其他薪酬，其履行 职务发生的合理费用由公司实报实销。 调整后的薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起执行，至公司第五届董事 会届满之日止。除上述调整外，第五届董事会董事薪酬方案其他内容不变。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 公司于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，其中，不兼任公司高级管理人员及其 他职务的非独立董事薪酬标准为：6万元/年（税后）；公司独立董 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-076 好利科技 附件： 陈修先生简历 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任陈修先生为公司总 经理的议案》。现将具体情况公告如下： 陈修：中国国籍，男，1972 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江 财经大学会计专业。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理；浙江省发展化工有 限公司副总经理；浙江省创业投资有限公司投资顾问；杭州诚和创业投资有限公 司执行董事兼总经理；杭州联创投资管理有限公司监事；杭州乐丰投资管理有限 公司执行董事兼总经理；现任杭州乐丰投资管理有限公司执行董事。2021 年 6 月 17 日起担任公司董事，现任公司董事长。 为了保证公司日常生产经营的稳定性及连续性，根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，经第五届董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会关于总经理、非独立董事候选人的审查意 见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 （以下无正文） 1 第五届董事会提名委员会关于总经理、非独立董事候选人的 审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为好利来（中国） 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，在 认真审阅了有关资料后，发表审查意见如下： 一、关于公司总经理候选人的审查意见 经审查，本次提名已征得陈修先生的同意，我们认为陈修先生具备相关法律 法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，具备与其行使职权相适应的 任职能力，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定禁止任 职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入等处罚的情形。 我们同意提名陈修先生为公司总经理，并将该议案提交公司董事会审议。 二、关于非独立董事候选人的审查意见 经审查，本次提名已征得被提名人张东杰先生的同意，我们认为张东杰先生 具备担任上市公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订草案） 第一节 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会 下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过 之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满前，可由股东大会解除其职务。 第五条 公司董事候选人的提名依据《公司章程》的规定进行。 第六条 董事因故离职，补选董事任 ...