广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-048 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选陈茗先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司持有的位于广州市天 河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出 售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"），该房产以经评估的价 值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）； 将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产 以非公开协议转让方式出售至广东省农垦集团公司（以下简 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东燕塘乳业股份有限公司监事陈淼的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 161 号 陈淼： 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 9 月 28 日 2 经查，你作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘 乳业"）的监事，你的配偶于 2023 年 9 月 18 日买入 33,300 股燕 塘乳业股票，交易金额为 727,250 元，又于 2023 年 9 月 22 日卖 出 33,300 股燕塘乳业股票，交易金额为 727,497 元，上述买入 和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的 短线交易。 你作为燕塘乳业的监事，未能督促你的配偶合规交易燕塘乳 业股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒燕塘乳业全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相 1 ...

郭岩松先生本次交易所得收益为 247 元（计算公式：收益=累计卖出交易金 额-累计买入交易金额，未考虑交易产生的相关费用），截至本公告披露日，郭岩 松先生未持有公司股份。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事陈淼女士之配偶 郭岩松先生于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 22 日期间买卖公司股票，现将有 关情况披露如下： 二、本次买卖股票的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实了解相关情况，陈淼女士及其配偶郭岩 松先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 4、公司将加强提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上 的股东约束亲属买卖公司股票的行为，同时将进一步加强相关法律法规、规范性 文件的学习，防止此类事件再次发生。 三、备查文件 1、陈淼女士、郭岩松先生出 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-044 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联交易进展情况 近日，公司与燕塘物业签订《物业转让协议》（以下或称"本合同"），将公 司位于广州市天河区燕富路 18 号的房产以人民币 44,933,600.00 元出售至燕塘 广东燕塘乳业股份有限公司 物业。本合同主要内容如下： （一）签署主体 甲方：广东燕塘乳业股份有限公司 乙方：广东燕塘物业管理有限公司 （二）房地产情况 1.房地产地址（下称"该房地产"）：广州市天河区燕富路 18 号。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023-2030 年发展规划 重要内容提示： 1.本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司对未 来行业发展形势和公司发展预期作出的预测性分析，不构成公司对投资者的实 质承诺。 2.鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在 根据未来实际情况对本规划作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。 一、总体思路 立足资源优势和产业基础，以提高市场占有率、加快促进乳业振兴发展为核 心目标，紧密围绕"主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破"的总 体思路，持续推进质量立企、科技兴企、人才强企，提升企业核心竞争力，提高 品牌影响力，助力推动中国乳业高质量发展，实现人们对品质生活的美好向往。 二、发展目标 坚持发展种植养殖、食品加工、营销网络、物流运输、资本运作五大板块， 建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范、引领华南乳 业高质量发展的标杆。至 2030 年，实现营业收入 50 亿元。 三、发展战略 秉承"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念，全面深入推进实施"123 战略"。 精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国。 （ ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-043 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司 2023-2030 年发展规划》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人， 出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方 式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公 司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名 称及人员姓 名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45—17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举行 上市公司接 待人员 董事长李志平先生 董事兼总经理冯立科先生 董事兼财务总监邵侠先生 副总经理兼董事会秘书李春锋先生 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司就投资者提出的问题进行了回复： 1、恭喜燕塘，上半年业绩好于预期，大幅增长，能否具体介绍一 下是哪些方面的业绩表现出色？ 答：您好。2023 年，公司立足自身优势，一方面，深耕传统渠道， 加大力度开拓新渠道、新市场，促进销售增长；另一方面，持续推动 精细化管理，降本增效、优化产品结构、取得高新技术企业证书（即 按 15%的税率缴纳企业所得税），进一步增强了公司综合盈利能力。 谢谢！ 2、董秘您好 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-042 广东燕塘乳业股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联 合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告 如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参 与! 特此公告! 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-041 广东燕塘乳业股份有限公司 关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司清算注销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到 公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称"燕塘饲料"）的临 时股东会会议决议文件，燕塘饲料于 2023 年 9 月 1 日召开临时股东会，审议通 过对燕塘饲料进行清算注销的事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、 股东大会审议。本次清算注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、清算注销子公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：广东燕塘饲料生物科技有限公司 统一社会信用代码：91440823MA55F4W23W 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴汉葵 注册资本：8 ...