深圳王子新材料股份有限公司 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZB11517 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZB11517 号 深圳王子新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至 2023年 12月 18 日止增加 89,425,005 股人民币普通 股("A 股")注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资 本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 经贵公司 2023年2月3日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 符合非公开发行 ...

法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年十二月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份 有限公司（以下简称"发行人""王子新材""公司"）的委托，作为发行人本 次向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行 注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《律师事务所从事证券法律 业 ...

《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年12月22日 1/1 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-095 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-094 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2023年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☐其他（线上交流会） 参与单位名称 湘财证券：李军辉、初华资本：李献红、个人投资者：熊明志 及人员姓名 时间 2023年11月29日 10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事会秘书兼副总裁：白琼 人员姓名 公司证券事务代表：袁志国 首先由公司董事会秘书、副总裁白琼对公司情况进行介绍， 然后与调研人员采用问答形式进行了互动交流，以下为互动交流 的主要内容： 1、问：公司传统塑料包装业务作为细分领域的龙头，主要 的产品以及应用的行业有哪些？ 答：您好！目前公司在塑料包装行业的产品类型丰富，覆盖 ...

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正， 能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所 有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同意将此议 案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 我们认为：公司本次授权事项有利于顺利推进向特定对象发行股票事宜，本 次授权内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 符合公司本次发行的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司向特定对象发行股票相关授权事项。 三、关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金 监管协议的议案 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新 材料股份有限 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2023-091 深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-093 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日召开的公司第 五届董事会第十六会议审议通过关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）截至 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 1/8 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 11 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...