中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、交易目的 （一）公司开展外汇套期保值业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、加元、 赞比亚克瓦查、纳米比亚元和兰特等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业 绩的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金 融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。 该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-009号 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构。公司续聘安永华明符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 1、机构信息 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-012 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和 商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健 性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为交易结构简单、风险较低的普通 远期产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的 锂盐期货和期权品种。 3、交易额度：开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度 不超过人民币310,000.00万元（人民币兑美元按汇率1: 1:7.25折算）。其中，公司 开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保 值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-013 号 中矿资源集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸 锂指定交割厂库的议案》，同意公司下属子公司中矿资源（江西）锂业有限公司向 广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司所涉子公司及相关人 员向广州期货交易所提交申请材料，并办理具体相关事宜。 公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期 货市场和交割厂库三者有机结合，进一步增强公司抗风险能力和市场竞争力，对公 司长期健康、可持续发展产生积极作用。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的资质尚存在不确定性，最终以 广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

目录 CONTENTS 01 02 03 04 05 06 报告开篇 规范运作 资本赋能 绿色发展 和谐共生 节能降碳 气候攻坚 兼济众需 笃行担当 创新驱动 精工铸魂 关于报告 04 董事长致辞 06 关键绩效 08 关于我们 10 资质荣誉 14 可持续发展管理 18 能源管理 64 温室气体排放 66 气候管理框架 67 良好实践 69 规范运作 22 治理战略 25 ESG 治理体系 28 ESG 风险管理 30 商业道德 32 投资者关系 35 员工权益与关怀 72 员工培训与发展 78 职业健康与安全 80 社区响应 87 负责任供应链 102 环境管理 38 水资源管理 43 污染防治 46 尾矿与废石 53 生物多样性 57 科技创新 106 产品责任 110 SINOMINE 关于报告 | 报告简介 | 中矿资源集团股份有限公司（简称"中矿资源""我们""本公司"或"公司"）2024 年环境、 | | --- | --- | | | 社会及治理（ESG）报告（简称"本报告"或"ESG 报告"）描述了中矿资源在 2024 年履行环境、 | | | 社会及治理方面的表现。 | | | 如需更全面 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-018号 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.co ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-005 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司2024年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司2024年年 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参 会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 ...

1、2024 年度可分配利润情况 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-007号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字 第 70152082_A01 号审计报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 756,974,637.04 元，其中母公司净利润为-74,813,150.79 元，加 2023 年末未分配 利润 1,340,683,536.90 元，扣减派发 2024 年度现金红利 721,556,877.00 元，减 202 ...