中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-016号 中矿资源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁王平卫先生，董事、副总裁、 董事会秘书张津伟先生，独立董事易冬女士，财务总监姜延龙先生，保荐代表 人曹方义先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前就本次说明会向投资 者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩 说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次说明会。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 ...

关于公司高级管理人员退休辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")董事会近日 收到公司副总裁张学书先生提交的书面辞职报告，因其已到法定退休年龄,申请 辞任公司副总裁职务。张学书先生辞任副总裁职务后，公司将返聘张学书先生从 事地勘技术研究工作。根据法律法规、规范性文件及《中华人民共和国公司法》 等有关规定，张学书先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会 对公司的生产经营产生影响。 截止本公告日，张学书先生直接持有公司股份 692,410 股，其所持股份将继 续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规 中关于股份管理规定。张学书先生在其就任时确定的任期内（2023 年 5 月 18 日 至 2026 年 5 月 17 日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下规定： 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-014号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结 算业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以 下简称"跨境资金池业务"），资金池集中外债额度 22,802.00 万美元，集中境外 放款额度 53,500.00 万美元。 上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司将实现境内外主体之间跨境资金管理一体化， 降低财务成本，提高资金使用效率，并加强境外资金管理的安全性，以更好地支 持公司及子公司业务的发展。开展各业务类型的必要性及资金来源如下： 1、外债额度集中管理 目前，公司已合计拥有 41 ...

一、担保情况概述 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日 常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，在2025年度，同意 公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提 供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币850,000.00万元，担保累 计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额， 其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币800,000.00 万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币50,000.00 万元。 中矿资源集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-011号 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-008号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通 股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日， 本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集 资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《中矿 资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中矿资源集团股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东大会和《公司章程》赋予的各项职 权，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析决 策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司 实现稳定发展，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，公司立足战略全局，通过三向发力构建新发展格局：一是深化精 益管理，通过全价值链成本管控与数字化运营体系升级，实现降本增效的系统性 突破；二是强化资源禀赋优势，依托地勘核心技术能力，重点拓展铜、锗、镓等 战略性矿产资源的一体化布局；三是加速国际化进程，通过构建多金属协同发展 矩阵与跨境产能合作新模式， ...

经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查 文件，2024 年 1 月 1 日起至今，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务， 不存在《独董管理办法》第六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《独董管理办法》《规范运作指引》对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事吴淦国先生、宋 永胜先生、 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中矿资源集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，积极开展相关工作， 充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、 股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极 作用。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程 序、决议内 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-017号 中矿资源集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2025 年度 将与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过 46,250.00 万元人民币。其中预 计:在 2025 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生运输服 务额度不超过 5,000 万美元；在 2025 年度将与关联方北京湘达物流有限公司发 生运输服务额度不超过人民币 10,000 万元人民币。有效期限自本次董事会审议 批准之日起 12 个月内有效。2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额 为人民币 ...

| | | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 金占用方名称 ਦੇਵ | 联关系 | 用资金余额 占用方与上 市公司的关于的会计科目，用资金金额 的会计科目 | | 2024 年度占用累计 发生金额(不含利 息) | 金的利息(如 2024 年度占用资 有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | E 2024 年期末占用 占用形成原 资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 其附属企业 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 附属企业 其他关联方及 | (香 港)有限公司 非洲锂业 (注) | 其他应收 合营公司 | | 14.17 | | | 0.51 | 13.66 | 资金往来 | 非经营性往 米 | | 小计 | | | | 14.17 | | | 0 ...