南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会议事规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京埃斯顿自动化股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。证券事务代表或其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (2023 年 12 月) 1 ...

董事会提名委员会工作规则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司 设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第—章 总 则 第一条 为提供南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《南京 埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制 定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少二名为独立董事。审计委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 12 月 6 日、12 日投资者关系活动记录表 编号：2023023 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及人员姓名 2023年12月6日 9:00-10:00 通讯 Schroders机构投资者共4人。 2023年12月6日 10:00-11:00 电话会议 AIA INTERNATIONAL, HK、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS , HK、AM SQUARED, HK、Amundi、 ANTIPODES PARTNERS, SYDNEY、AROHI AM, SGP 、 ARTISAN PARTNERS, MILWAUKEE 、 BC INVESTMENT MANAGEMENT, CANADA 、 CPP ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-083 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过了《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的议案》，同意公司以现金 方式对埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称"埃斯顿医疗"）增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注册资本，公司控股股东南京派雷斯特科 技有限公司同步以现金方式增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注 册资本，埃斯顿医疗其他股东放弃本次增资优先认缴权。上述增资完成后，公司 将持有埃斯顿医疗 26.68%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-073 号）。 二、交易进展情况 近日，公司对埃斯顿医疗的增资款 3,000 万元已 ...

二、进展情况 截至本公告披露日，台州聚坤投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资 基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SADE29），具体内容 如下： 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-082号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于认购台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙） 基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人认购 台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"台州聚坤投资"）的 2,000 万元基金份额，所持基金份额占比为 20%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于参与认购台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》 （公告编号：2023-081 号）。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 18 日 基金名称：台州聚 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 11 月 9 日、15 日投资者关系活动记录表 编号：2023022 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 2023年11月9日 14:00-16:00 现场 东洋证券、Alliance Bernstein、Lazard、 Schroders、Jupiter等机构分析师及投资者共 7人。 2023年11月15日 9:30-11:15 现场 海通国际、中泰证券、德邦证券、Pinpoint、 前海开源、博亚投资、南京天奥投资、百济投 资等机构分析师及投资者共10人。 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 11 月 2 日、3 日、6 日投资者关系活动记录表 编号：2023021 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及人员姓名 2023年11月2日 9:00-10:00 电话会议 美银证券等机构分析师及投资者共15人。 2023年11月2日 10:00-11:00 电话会议 Abrdn 、 T Rowe Price 、 Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Allianz Asia、Eastspring Investments Singapore Ltd、Nomura Asset Management 、 Julius Baer Bank 、 Rays Capital Partners Limited、Orchid China ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：2023020 投资者关系活动类别 ■ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 2023年10月31日 19:00-20:30 电话会议 易方达基金管理有限公司、睿远基金管理有限 公司、西藏东财基金管理有限公司、广发基金 管理有限公司、新疆前海联合基金管理有限公 司、国泰基金管理有限公司、恒生前海基金管 理有限公司、大成基金管理有限公司、南华基 金管理有限公司、摩根基金管理(中国)有限公 司、融通基金管理有限公司、国寿安保基金管 理有限公司、凯石基金管理有限公司、中加基 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年第三季度报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 适用 □不适用 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------| | 长期借款 | 1,952,635,081.63 | 1,430,091,659.85 | 36.54% | 报告期内公司为项目建设增加长期贷款 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 9,103,770.22 | ...