证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-073 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资 格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉 屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）关于"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。 上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 ...

昇兴集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的 ...

昇兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-072 昇兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是否 1 昇兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报告 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-071 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东昇兴控 股有限公司（以下简称"昇兴控股"）通知，获悉昇兴控股将其持有的公司部分 股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股 | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | | | | | 日期 | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | | | | | 昇 | | | | | | | 中国工商银 行股份有限 | | 兴 | | | | | 2022年3 | 2023年10 | | | | 是 | 3,000 | 5.52% | 3.07% | | | 公司福建自 | | 控 | | | | | 月22日 | 月12日 | | | | | | | | | | 贸试验区 ...

昇兴集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-070 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东昇兴控股及一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | （万股） | 比例 | 份数量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （万股） | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-068 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对全 资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。 该议案内容详 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-069 昇兴集团股份有限公司 二、香港昇兴的基本情况 1、公司名称：昇兴（香港）有限公司 关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第四十八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》， 现将议案具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、为优化全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称"香港昇兴"）的 资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金 8,000 万美元对香港昇兴进行 增资。本次增资完成后，香港昇兴的注册资本由 8,700 万美元增加至 16,700 万美 元，香港昇兴的股权结构不变，公司仍持有香港昇兴 100% 股权。 2、2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过 《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。根据 ...

昇兴集团股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资 协议的议案》，同意公司与内江经济技术开发区管理委员会签订《昇兴股份西南 高端食品饮料包装生产基地项目投资协议》（以下简称"投资协议"），公司拟 在内江经济技术开发区投资建设"昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地"， 并为实施本项目在内江经济技术开发区注册成立项目公司。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 2 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2023-066）。 截止本公告披露日，上述投资协议已签署，项目公司已完成了相关工商注册 登记手续，并取得了内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：昇兴（四川）智能科技有限公司 证券代码： ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-065 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七次会议 于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 30 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 2023 年 9 月 2 日 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于拟签 订项目投资协议的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-066 昇兴集团股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的公告 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、项目名称：昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地项目，本项目是天 丝红牛内江灌装生产基地的配套制罐项目。 2、项目投资金额：项目总投资约 10 亿元，分期建设，一期项目投资约 5 亿元，其中固定资产投资约 3 亿元。 3、项目建设期限：预计项目总建设期限 48 个月，其中一期建设周期预计 12 个月。 4、风险提示：本次项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下 结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公 司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 一、对外投资概述 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资协议的议案》，同 意公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订《昇兴股份西南高端食品饮料包 装生产基地项目投资协议》（以下 ...