昇兴集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主 管人员)林晓金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资 风险。 公司在本报告" 第三节 管理层讨论与分析"中" 十、公司面临的风险 和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与 ...

昇兴集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年 1-6 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年初 | 月占用累 | 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 2023年6月 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 目 | 占用资金 | 计发生金 | 用资金 | 月偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 额（不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | 该期初占用资金余额系因本公 | | | | | | | | | | | | 司报告期内发生同一控制下企 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八次会议 于 2023 年 8 月 24 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人 员。公司监事陈培铭先生、张泉先生、丘鸿长先生现场出席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-062 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决 结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于 2023 年半 ...

昇兴集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-064 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行 价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发 行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金 已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-061 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结 果为：7 票赞成；0 票反对 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律法规并按照《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为昇兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,对提交第 四届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了审议。公司董事会已向我们提 交了上述议案的相关资料，我们经审阅相关材料，并参与了董事会对议案的讨论 后，对第四届董事会第四十六次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司报告 期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真 核查，我们认为： （一）截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况； （二）2023 年上半年，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没 有对外提 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-060 昇兴集团股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）正常生 产经营对流动资金的需求，公司全资子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简 称"安徽昇兴"）拟与中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称"光大银 行福州分行"）签署《最高额保证合同》，对公司向光大银行福州分行申请的综 合授信提供最高额不超过人民币 20,000 万元整的连带责任保证担保。安徽昇兴 就本次担保事项已履行审议程序。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：昇兴集团股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 3、注册资本：97,691.8468 万元人民币 4、法定代表人：林永贤 5、成立日期：1992 年 12 月 4 日 6、住所：福建省福州市经济技术开发区经一路 7、经营范围：生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品；包装装 潢和其他印刷品印刷；统一协调管理集团内 ...

昇兴集团股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股权转让后，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-059 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2023-058）。 公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称"昇兴控股"）股权结构拟发生变动， 股东林丽绒女士将其持有的昇兴控股 3.1607%股权分别转让给林永贤先生、林永 保先生、林永龙先生及林永安先生。截至 2023 年 8 月 9 日，上述股权转让事项 已完成变更登记手续，林丽绒女士不再持有昇兴控股股权。现将具体情况公告如 下： 一、控股股东股权结构变动情况 1、本次股权转让前，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示： 林永保 昇兴控股有限公司 昇兴集团股份有限公司 31 ...

证券代码： 002752 证券简称：昇兴股份 昇兴集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 15 (周一) 下午 16:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长林永贤 | | 员姓名 | 2、公司董事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹 | | | 3、公司独立董事王竞达 | | | 4、公司财务总监王炜 | | | 5、保荐代表人陈拓 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在海外的业务现在有多少比例？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司的海外业 ...