永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Iuytr0 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2023 年 8 月 1 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李郑周 董事 工作原因 邱建荣 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过 ...

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事工作制度 永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第 1 页 共 14 页 第一条 为进一步完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文 件及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制定本工作制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-041 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决 议，兹定于 2023 年 9 月 15 日 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 ...

湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称"永兴进出口"）系公司全资子公司。因 永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度 14,000.00 万元将于 2023 年 9 月 17 日 到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为 14,000.00 万元的 连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行再次申请为期二十四个 月的 14,000.00 万元授信额度。公司将继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余 额为 14,000.00 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。 以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实 际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该 事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责 1 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-040 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-035 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书 面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 27 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 1 等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将 ...

光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 向全资子公司划转部分资产并增资事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种材料 科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永兴材料向 全资子公司划转部分资产并增资的有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核 查意见： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双主业发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至全资子公司湖州永 兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并以划转的净资产对永兴特钢进行 增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产为 101,132 万元，总负 债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转 至永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资 ...

永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 第 1 页 共 10 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等其他法律、法规和规范性文 件, 以及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定, 结合永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特 制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项目 具有 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-037 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年 半 年 度 公 司合 并 利 润 表实 现 归 属 于上 市 公 司 股东 的 净 利 润 为 1,903,687,743.60 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 8,549,014,727.69 元，母公司资产负债表未分配利润为 4,665,092,886.49 元（2023 年半年度财务数据未经审计）。本次利润分配预案如下： 拟以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,1 ...

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 27 日召 开了第六届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅 读了相关会议材料，经讨论，现对第六届董事会第三次会议及半年度有关事项发 表如下独立意见： 因此我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定； 2、公司本次回购股份方案用于实施股权激励及/或员工持股计划，有利于维 护公司在资本市场的良好 ...

对外捐赠管理办法 第一章 总 则 永兴特种材料科技股份有限公司对外捐赠管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任 和义务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、 债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同），子公司不得自 行对外捐赠，子公司应当按照本办法规定决策程序提交母公司批准后方能 对外捐赠。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关 法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通 过 ...