永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 第 2 页 共 11 页 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动, 应当平等对待 所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便 利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动, 听取 投资者意见建议, 及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任, 营造健康良好的市场生态。 第五条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 工作, 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定, 体现公 平、公正、公开原则, 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况, 不得出现以下情形: (一) 透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重 大信息; (二) 发布含有虚假或者引人误解的内容, 作出夸大性宣传、误导 性 ...

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面 送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届 董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事李郑周先生因工作原因委托邱 建荣先生出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高 兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司《 2023 年 半 年 度 报告 》全 文 与本 决议 公告 同日 刊登 于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 28 页 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相 关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》的有关要求, 特制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公 布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会秘书办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （1）回购股份用途：实施股权激励及/或员工持股计划。 （2）回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含），回购价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （5）回购资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划： 2022 年 11 月 18 日，公司持股 5%以上股东浙江久立特材科技股份有限公司（以 下简称"久立特材"，证券代码：002318）公告，自久立特材股东大会（2022 年 12 月 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 | 年 1-6 | 月占 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | | | 月占用资金的 | 月偿还累计 | | 月末占用 | | | 占用形成原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | （不含利息） | | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-039 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关 资产划转至全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并 以划转的净资产对永兴特钢进行增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产 101,132 万元，总负债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至 永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公 积。本次增资完 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------| | □是 否 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached ¥15.58 billion, a 116.39% increase compared to ¥7.20 billion in 2021[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6.32 billion, reflecting a significant increase of 612.42% from ¥887 million in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥6.65 billion, up 746.29% from ¥786 million in 2021[17]. - The basic earnings per share rose to ¥15.59, a 602.25% increase compared to ¥2.22 in 2021[17]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥15.42 billion, representing a 142.15% increase from ¥6.37 billion at the end of 2021[17]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥15.51, which is a 608.22% increase from ¥2.19 in 2021[17]. - The weighted average return on equity was 74.72%, up from 19.34% in the previous year[17]. - The company experienced a significant increase in net assets attributable to shareholders, which reached ¥12.28 billion, a 143.81% increase from ¥5.04 billion in 2021[17]. - In 2022, the company achieved a revenue of 15.579 billion yuan, representing a year-on-year growth of 116.39%[45]. - The net profit attributable to shareholders reached 6.32 billion yuan, a significant increase of 612.42% year-on-year[46]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 50 RMB (including tax) for every 10 shares, along with a bonus share issuance of 3 shares for every 10 shares held[2]. - The total profit distribution plan amounts to 414,693,493 RMB[4]. - The total distributable profit for the year is 2,340,464,893.93 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[165]. - The cash dividend distribution policy prioritizes cash dividends, with a minimum of 20% of distributable profits allocated for cash dividends if there are no major capital expenditures[163]. - In mature stages without major capital expenditures, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution[163]. - The company emphasizes the importance of stable and continuous profit distribution policies to ensure long-term sustainable development[163]. Business Operations - The company has a project for an annual production capacity of 10,000 tons of battery-grade lithium carbonate and another for 20,000 tons[8]. - The company is involved in the production of automotive high-pressure common rail and gas valve silver rods with an annual capacity of 20,000 tons[8]. - The company has established a lithium carbonate business covering mining, beneficiation, and processing, producing battery-grade lithium carbonate from its own lithium mica resources[26]. - The lithium-ion battery business focuses on ultra-wide temperature range, long life, fast charging and discharging, and high power batteries, with main products including 21Ah square aluminum shell batteries[26]. - The company has established stable partnerships with leading enterprises in the lithium-ion battery sector, ensuring sustainable development of its lithium battery business[34]. - The company has a lithium resource reserve of 492,252.13 thousand tons, with a confirmed Li2O content of ≥0.20% amounting to 410,007.97 thousand tons, ensuring stable raw material supply for lithium salt production[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 130.84% to CNY 514,936,649.84 in 2022, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[65]. - The company has 32 patents related to lithium carbonate preparation, with 4 invention patents, achieving a mature production process for high-purity battery-grade lithium carbonate[32]. - The lithium-ion battery business has 7 patents, including 6 invention patents, focusing on technology innovation and process improvement[37]. - The company is currently developing ultra-pure stainless steel materials for semiconductor and nuclear power applications, addressing the urgent demand in these sectors[67]. - The company is actively developing new technologies in lithium extraction and processing to enhance product quality and reduce costs[124]. Market Trends and Strategy - The lithium battery energy storage market saw a shipment volume of 130 GWh in 2022, marking a 170% year-on-year growth[23]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 7.06 million and 6.89 million units respectively, with year-on-year growth rates of 96.90% and 93.45%[23]. - The company anticipates continued growth in the lithium battery new energy sector, supported by national policies promoting electric vehicles and energy storage[99]. - The company plans to enhance its lithium resource security and supply chain resilience to support the long-term development of the lithium battery new energy industry[100]. - The overall market outlook for lithium products remains strong, with anticipated growth rates of 20-25% annually over the next five years[124]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards, managing pollutants such as wastewater, waste gas, noise, and solid waste according to national and regional emission standards[177]. - The company has invested in pollution control facilities, including a pulse bag filter system and a waste acid recovery system, to ensure compliance with environmental standards[181]. - The company has committed to various environmental protection measures, including the use of clean energy since 2009, and continues to promote energy-saving improvements[183]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[183]. - The company has reduced particulate matter emissions significantly in 2022 by maintaining its dust collection systems[181]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, complying with legal requirements[127]. - The company has established a comprehensive internal control system, focusing on risk management and compliance with legal standards[129]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no violations by the controlling shareholder[131]. - The company has implemented a performance assessment mechanism for senior management, linked to the restricted stock incentive plan[170]. - The company emphasizes the importance of internal audit and supervision by independent directors to enhance governance levels[173].