证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-016 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 465,893,132.30 元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,897,980,890.97 元，减去 2022 年度利润分配 67,812,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为 3,296,061,523.27 元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司积极应对复杂多变的外部环境，在整体通货紧缩、成本面承 压、需求乏力的多重挑战下，聚焦主业，提前布局，充分发挥纵向一体化产业平 台优势，打造点阵式产业集群生产基地，通过"新材料+"推进大化工产业精准 布局、"胶原+"赋能大健康产业多维发展的战略发展模式，进一步提升公司发 展的高效动力与活力，带动各板块业务同步发力，全年营收规模实现逆势增长。 一、董事会关于 2023 年公司经营情况的分析 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 （元） 17,438,778,1 72.60 13,406,439,3 68.86 13,406,439,3 68.86 30.08% 9,765,988,97 5.76 9,765,988,97 5.76 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 465,893,132. 30 663,105,263. 13 662,429,776. 95 -29.67% 642,941,542. 24 642,941,542. 24 归属于上市公 司股东的扣除 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙建强） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、管理学院研究生教育管理部 部长。兼任利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

2023年度内部控制自我评价报告 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变的不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和 借款额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受 关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请综合授信和借款额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过 200 亿元，最高借款余额不超过人民币 120 亿 元。公司及子公司在各金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、 保函及贸易融资等业务。综合授信和借款额度最终以金融机构实际审批金额为准， 在授权期限内，授信和借款额度可循环使用。在综合授信和借款总额范围内，公 司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。 三、 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-013 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股 东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-009 青岛国恩科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总 额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价 格不超过人民币 ...

一、公司回购股份进展情况 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-008 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-007 青岛国恩科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。按照回购股份价格上限人 民币 24 元/股，回购金额上限 20,000 万元（含）测算，预计回购股份数量约为 8,333,333 股（含），约占已发行 A 股总股本的 3.07%；按照回购股份价格上限 人民币 24 元/股，回购金额下限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量约 4,166,667 股（含），约占已发行 A 股总股本的 1.54%。具体回购股份数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 ...

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司刊载于 2024 年 3 月 11 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 王爱国 | 126,000,000 | 46. ...