证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-015 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）注册批复，同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。截至本公告披露日，公司已成功向 21 名特 定对象发行 A 股股票 108,556,832 股（以下简称"本次发行"）。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行，其所持本公司股份数量 未因本次发行而发生变化。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-016 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 | 信息披露义务人 | 邵兴祥 | 2 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 湖北省荆门市**** | 2 | | | | | | | | | | 权益变动时间 | 公司向特定对象发行股票上市后 | | | | | | | | | | | 股票简称 | 凯龙股份 | 股票代码 | 002783 | | | | | | | | | 变动类型 | 一致行动人 | 增加 | ☐ | 减少 | ☑ | 有 | ☑ | 无 | ☐ | （可多选） | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 | ☑ | 否 | ☐ | | | | | | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 减持股数（股） | 减持比例 | | | | | | | | | ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 二О二四年四月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《湖北凯龙化工集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMICAL GRO ...

长江证券承销保荐有限公司、 中信证券股份有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖北凯龙 化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）， 同意湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为凯龙股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主 承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联席主承销商"）作 为本次发行的联席主承销商（长江保荐、中信证券以下合称"联席主承销商"），对 发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为凯龙股份的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（ ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 验资报告 众环验字（2024）0100007号 П 「 l l I 验 资 报 告 众环验字(2024) 0100007 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司") 截至 2024年4月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司 的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司 的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 391,238,834.00元,股本为人民币 391,238,834.00 元。根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向第八届董事会第二十三次会议、 第八届董事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特 ...

北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 法律意见书 二〇二四年四月 中国 北京 海淀区北四环路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话（Tel）：（010）62684688 4006800168 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 发行过程及认购对象合规性 之 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与 北京市炜衡（深圳）律师事务所、北京市炜衡律师事务所（以下简称"炜衡"） 签订的《专项法律顾问聘请协议》，炜衡接受公司的委托，担任其 2023 年度向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 炜衡根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 联席主承销商 2024 年 4 月 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈永涛 文正良 卢卫东 刘 哲 刘 捷 娄爱东 邵兴祥 罗时华 邵 峰 湖北凯龙化工集团股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签名： 王晓清 乔枫革 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 年 月 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-013 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－012 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 担保方式：连带责任保证 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提 供总计不超过人民币 106000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17000 万元，为资产负债率低于 70%的控股 子公司提供担保额度不超过 89000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公 司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－011 1、审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集 资金监管协议的议案》 公司董事会同意公司及控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司、荆门 市东宝区凯龙矿业股份有限公司在相关银行开设向特定对象发行股票募集资金 专项账户并签署募集资金监管协议，用于管理本次向特定对象发行股票募集资金 的使用，同时授权公司管理层及其授权对象确定开户银行、办理募集资金专项账 户开立事宜并与上述控股子公司、募集资金存放银行及公司保荐机构长江证券承 销保荐有限公司分别签署募集资金监管协议等相关具体事宜。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， ...