（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） （注册稿） 二〇二三年十二月 股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监 ...

公司董事会将根据上述批复和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－010 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖北凯龙化工集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）（以 下简称"批复"），批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 本次向特定对象发行股票发行人和保 ...

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证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－009 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于子公司收到民事诉讼传票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山东天 宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）及控股孙公司新疆天宝化工有限 公司（以下简称"新疆天宝"）与东北金城建设股份有限公司平邑分公司(以下简 称"东北金城")存在建设工程施工合同纠纷。东北金城于 2023 年 8 月向新疆维吾 尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提起了诉讼。本案的受理及东北金城的 诉讼主张情况详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关 于子公司收到民事诉讼传票的公告》（公告编号：2023－077）。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，山东天宝收到《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事判决书》【（2023）新 23 民初 65 号】，判决如下： 1、被 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－008 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 1、公司与山东平邑农村商业银行股份有限公司（以下简称"平邑农商行"） 签订了《最高额保证合同》（编号：（平邑农商行）高保字（2023）年第 199 号）， 约定公司为控股子公司山东天宝化工股份有限公司与平邑农商行办理的人民币 贷款业务所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担 保额度范围内。 2、公司与华夏银行股份有限公司荆门分行（以下简称"华夏银行荆门分行"） 签订了《最高额保证合同》（编号：JIM01（高保）20240001），约定公司为控 股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与华夏银行荆门分行在 2024 年 1 月 5 日始至 2025 年 1 月 1 日至所形成的债务提供连带责任保证，同时将湖北凯龙楚 兴化工集团有限公司与华夏银行荆门分行签订的编号为 JIM0110120230025 的 《流动资金借款合同》和 JIM0110120230005 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的补充说明暨控股子公司 拟通过融资租赁业务进行融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-007 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 18 日 召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁 业务的议案》，并于 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于控股子公 司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-005）。现对该公告事项作如下补 充说明： 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，满足公司控股子公司经营需求，公 司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）拟使用部分资 产采用售后回租方式向中国外贸金融租赁有限公司申请融资，租赁本金为不超过 5,000 万元人民币，融资期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。 控股子公司 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-006 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司向银行申请项目贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请项目贷款事项概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司荆门市东宝 区凯龙矿业股份有限公司（以下简称"东宝矿业"）为加快"年产 300 万吨石料 生产线项目设计建设"的项目建设，满足项目建设资金需求，拟向中国建设银行 股份有限公司荆门分行申请不超过 1.1 亿元的项目贷款授信，贷款期限 7 年，使 用相应的采矿权进行质押。公司控股子公司京山凯龙聚五兴建材有限公司（以下 简称"聚五兴建材"）为加快"年产 600 万吨石料加工项目"的项目建设，满足 项目建设资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司京山支行申请不超过 1 亿元 的项目贷款授信，贷款期限不超过 6 年，使用相应的采矿权进行质押。同时公司 对前述两笔项目贷款授信提供全额连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保 合同为准。公司拟为前述两笔项目贷款授信提供的担保额度在公司 2023 年度对 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－004 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 18 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》 《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向银行 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-005 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁事项概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步盘活存量资 产，增加融资渠道，满足控股子公司经营需求，公司控股子公司山东天宝化工股 份有限公司（以下简称"山东天宝"）开展融资租赁业务，拟使用部分资产采用售 后回租方式向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁业务，租赁本金为不超过 5,000 万元人民币，融资租赁业务的融资期限、融资成本等以签订的合同或协议 为准。 控股子公司山东天宝开展融资租赁业务需要公司提供担保，公司拟担保额度 在公司 2023 年度对外担保额度预计范围内。 本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称：中国外贸金融租赁有限公司 统一社会信用代码：911101081 ...

一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议于 2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－001 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于控股子公司拟签订重大合同的议案》 《关于控股子公司拟签订重大合同的公告》具体内容详见同日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第八届董事会第三十四次会 ...