证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－092 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：控股子公司山东凯乐化工有限公司 2. 委托贷款金额：不超过 5,000.00 万元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2023 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第三十 三次会议审议通过。 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为支持控股子公司山 东凯乐化工有限公司（以下简称"山东凯乐"）生产经营需要，公司拟以自有资金 通过银行向山东凯乐提供不超过 5,000.00 万元委托贷款，用于山东凯乐补充流动 资金，贷款期限分别为 3 年，贷款利率双方协商确定。 二、委托贷款对象基本情况 公司名称：山东凯乐化工有限公司 统一社会信用代码：913704001644460843 住所：薛城区陶庄镇驻地 法定代表人：刘 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第五条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一章 总则 第一条 为完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，提高公司质量，切实保护公司及股东的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进湖北凯龙化工集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 进一步提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披 露方面的作用，根据（ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 上市公司信息披露管理办法》 及（ 湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行 职责创造必要的条件。 第八条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者 存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司董事会予以披露。 第九条 独立董事对公司年报具体事项有 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则及《湖北凯龙化工 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）14：30，会期半天。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-093 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次 会议决定，于2023年12月26日(星期二) 14:30召开2023年第三次临时股东大会， 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东 大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 网络投票时间：2023年12月26日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 26日9:15-9:25，9:30 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及分 公司、直接或间接控制的公司（以下简称"附属企业"）的资产减值准备计提、资 产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司及附属企业财 务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及其应用指南、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结 合公司及附属企业实际情况，特制定本制度。 应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉以及其他长期资产。应收款项包括应收票据、应收账款和其他应收款。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面 价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 第四条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来 ...

编号：2023－003 | | ☑特定对象调研 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | ☑其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 民生证券 李阳 | | | | | | 民生证券 赵铭 | | | | | | 华泰柏瑞 王鹏 | | | | | 及人员姓名 | 中邮基金 王欢 | | | | | | 建信基金 李若兰 | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 5 | | 14:00-15:15 | | | 地点 | 电话会议 | | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：孙洁先生 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 投资者关系活 动主要内容介 | 公司于 2023 年 | 12 | 月 5 | 日通过网络电话会议方式与投资者进行了互 | | 绍 | | | | 动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见 | | | ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023－002 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | ☑其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 王华炳 | 中泰证券研究所 | 潘云鹤 | 中泰证券研究所 | | 及人员姓名 | 马泉林 | 益民基金 | 朱晓洋 | 平安资产 | | | 龚楚 | 嘉实基金 | 王伟平 | 正圆投资 | | | 周昊 | 泰康公募基金 | 田玉铎 | 圆信永丰基金 | | | 陈超俊 | 碧云资本 | 周峰春 | 上海证券自营 | | | 杨越 | 国华人寿保险 | 雷赢嘉 | 万家基金 | | | 张亚北 | 喜世润 | 窦萍华 | 太平资产 | | | 张文乾 | 禾永投资 | 王寒 | 路博迈 | | | 武霆威 | 融通基金 | 温震宇 | 西部利得基金 | ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-090 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月20日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司进行清算的议 案》，同意解散清算公司控股子公司宁夏三和工程有限公司（以下简称"宁夏三 和"），并授权公司管理层负责办理解散清算、注销等相关事宜。具体内容详见公 司于2022年9月21日披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2022-053）。 近日，公司已收到吴忠市市场监督管理局核发的《登记通知书》，准予宁夏 三和注销登记。本次注销完成后，宁夏三和不再纳入公司合并报表范围。本次注 销不会对公司正常经营、利润情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。 特此公告。 ...