《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 众环专字(2023)0101917 号 送汉市带昌区在湖路169号中省公环大厦 《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 请发行人补充说明:(1)发行人取得凌河化工、东宝矿业控制权的主要过程,发行人 是否能对凌河化工、东宝矿业形成有效控制;电子雷管项目、灰岩项目通过非全资子公司 实施,中小股东未同比例提供借款的合理性,是否存在损害上市公司利益的情形;(2)结 合灰岩项目与发行人现有业务的区别与联系说明该募投项目属于现有业务扩产的具体依 据,该募投项目是否属于投向主业,是否符合《注册办法》第四十条的相关规定;(3)灰 岩项目取得采矿权费用的情况,是否包含在本次募集资金,是否属于非资本性支出,并结 合上述情况说明本次募集资金用于补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的 30%,是 本报告书共 40 页第1页 否符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定;(4)发行人取得《采矿许可证》的 主要内容,包括有效期限、采矿区域、许可采矿量等,有效期限是否能够覆盖灰岩项目的 财务 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下 简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"凯龙股份"或"发行人"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就有关问题进行了进一步核查，并出具如下回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 ...

北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票的 补充法律意见书 中国 北京 海淀区北四环路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话（Tel）：（010）62684688 4006800168 | 第一部分 | 关于《审核问询函》所涉法律问题的回复 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 1 题 | 4 | | 二、《审核问询函》第 2 题 | 26 | | 三、《审核问询函》第 3 题 | 38 | | 第二部分 对《法律意见书》的更新 | 68 | | 一、本次发行的批准和授权 | 68 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 72 | | 三、本次发行的实质条件 | 72 | | 四、发行人的独立性 | 78 | | 五、发行人的股东（实际控制人） | 78 | | 六、发行人的股本及其演变 | 79 | | 七、发行人的业务 | 80 | | 八、关联交易及同业竞争 | 82 | | 九、发行人的主要财产 | 92 | | 十、发行人的重大债权债务 | 96 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 102 | | 十二、 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资 金使用情况报告（修订稿）》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的 情形。 独立董事：刘捷 娄爱东 王晓清 乔枫革 2023年9月7日 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2023 年 9 月 7 日召开，我们作为公司独立董事参加了会议。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北凯龙化 工集团股份有限公司章程》的规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的 原则，就本次会议审议的《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议 案》发表独立意见如下： ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 （修订稿） 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北凯 龙化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截至 2022 年 12 月 31 日 止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公 司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本 次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的"众 环验字（201 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北凯 龙化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公 司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本 次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的"众 环验字（2018）01009 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-079 《湖北凯龙化工集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资 金使用情况报告（修订稿）》全文详见与本公告同日载于指定信息披露媒体的相 关公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"））第八届监事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 7 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的监事为 7 名， 实际参加会议表决的监事为 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-078 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《湖北凯龙化工集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资 金使用情况报告（修订稿）》全文详见与本公告同日载于指定信息披露媒体的相 关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2023 年 9 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 7 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于公司前次募集资金使用 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-077 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于子公司收到民事诉讼传票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：本公司控股孙公司新疆天宝化工有限公司为 被告一，控股子公司山东天宝化工股份有限公司为被告二。 3.涉案的金额：人民币 165,022,986.58 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对 公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）于近日收到《新疆 维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院传票》【（2023）新 23 民初 65 号】， 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院受理的东北金城建设股份有限 公司平邑分公司(以下简称"东北金城")诉新疆天宝化工有限公司（以下简称"新 疆天宝"）及山东天宝建设 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-074 2023 年 8 月 30 日 l 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | . | P | A | | --- | --- | --- | | | 1 | b | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理… | | 第五节 环境和社会责任… | | 第六节 重要事项 _ | | 第七节 股份变动及股东情况… | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 51 | 3 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张 ...