证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-076 1、中荆投资控股集团有限公司（以下简称"中荆集团"）目前为公司控股股 东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及子公司与该公司及 其子公司的交易构成关联交易。 2、鉴于公司及子公司与中荆集团及子公司交易比较分散，且金额不大，2022 年12月公司总经理办公会授权批准公司及子公司与中荆集团及其子公司2023年 度累计发生交易额预计不超过300万元。 3、现根据公司经营需要，拟增加2023年度公司及子公司与中荆集团及其子 公司的日常关联交易额度，此次预计新增日常关联交易额度900万元，增加后预 计2023年度与中荆集团及其子公司发生日常关联交易总额度为不超过1,200万元。 二、新增预计关联交易类别和金额 | 关联人(含 | 关联交易类别/ | 关联交易定 | 新增预计金 | 截至披露日上 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分子公司) | 内容 | 价原则 | 额(不超过) | 月已发生金额 | 额 | | 中荆集团及 | 销售石料 | 市场定价 | 900 万元 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－071 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 《公司 2023 年半年度报告全文》具体内容详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2023 年半年度报告摘要》具体内容详见同日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 h ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－075 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1366 号"文件核准，本 公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为 人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元， ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第八届董事会第二十九次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司 第八届董事会第二十九次会议及2023年半年度报告相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 公司募集资金2023年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有 关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信 息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。 二、关于增加预计日常关联交易额度的独立意见 我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，遵 循了客观、公正、公平的交易原则 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-072 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日上午在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，会议应到监事 7 名， 实到监事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司 2023 年半年度 报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2023 年半 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年半年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 资金占用方与上市公 司的关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金 的利息(如有) | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 国营襄沙化工厂 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | - | 11,292.56 | | 11,292.56 | | - 水电费 | 经营性往来 | | 小计 | | | | - | 11,292.56 | | - 11,292.56 | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会 和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文 件及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北凯龙化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟在第八届董事会 第二十九次会议上审议的《关于增加预计日常关联交易额度的议案》进行了事前审 查，通过查阅相关资料，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 公司与中荆集团及其下属子公司的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司 开展正常经营管理所需要。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合 公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关 关联方产生依赖，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项， 并同意将该议案提交董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需 回避表决。 独立董事：刘捷 娄爱东 王晓清 乔枫革 2023年8月19日 ...

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120133 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对湖北凯龙化工集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.申报材料显示，本次拟募集资金不超过 85,000 万元，主 要用于电子雷管生产线技术改造项目（以下简称电子雷管项目）、 年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目（以下简称灰岩项 目）、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目及补充流动资金。 电子雷管项目、灰岩项目的实施主体分别为发行人非全资控股子 公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称凌河化工）、荆 门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称东宝矿业），中小股 东未同比例提供借款。电子雷管项目的实施将发行人工业数码电 子雷管生产能力从现有的 2,900 万发/年提升至 7,008 万发/年， 项目预计毛利率为 26.56%，高于报告期内凌 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-061 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号） （以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湖北凯 ...