证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-078 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30，会期半天。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-077 厦门吉宏科技股份有限公司 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 190 名，可解除限售的限制性股 份数量为 222.60 万股，占公司目前总股本 38,484.9288 万股的 0.5784%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 10 月 28 日。 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（以下 简称"本次解除限售"），公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合本次解除限售的 190 名激励对象办 理解除限售相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-076 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第 五届董事会第二十一次会议，会议决议于2024年10月28日召开2024年第五次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-073 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 5、公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具法律意见书。 6、公司于 2023 年 10 月 25 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关 于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司合计向 203 名股权 激励对象授予限制性股票数量 6,600,000 股，授予价格为 9.51 元/股，授予日为 2023 年 9 月 25 日，上市日期为 2023 年 10 月 27 日。 7、公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事 会第十五次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 ...

1、公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期拟于 2024 年 10 月 27 日 届满，解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 190 名，可解 除限售的限制性股票数量为 222.60 万股，占公司目前总股本 38,484.9288 万股的 0.5784%； 2、本次限制性股票解除限售事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请办理解除限售相关手续，公司将根据法律法规规定及时披露相关提 示性公告。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（以下 简称"本次解除限售"），根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的程序 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-074 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 ...

二、公司章程修订内容 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023 年 限制性股票激励计划的 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意 公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股， 回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-075 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-072 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划中，6名激励对象由 于离职原因不再具备激励对象资格，公司根据《2023年限制性股票激励计划（草 案）》规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000股，鉴于2023年年度权益分派方案于2024年4月30日实施完毕，公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4651 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受厦门吉宏科技股份有限 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-071 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次激励 计划 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，公司将本次限制性股票激 励计划股份回购价格调整为 9.15 元/股 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年十月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 通 ...