厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年十月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 通 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、 2024年9月2日召开第五届董事会第二十次会议和2024年第四次临时股东大会， 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业 务经营需要在经营范围中增加"包装材料及制品销售"，并对《公司章程》第十 四条内容作出修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 公司于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业 执照，公司新取得营业执照的基本信息如下： 1、统一社会信用代码：913502007516215965 2、名称：厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-070 厦门吉宏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 5、法定代表人：庄浩 6、注册资本：叁亿捌仟肆佰捌拾肆万玖仟贰佰捌拾捌元整 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-069 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2024 年 8 月 17 日刊登在《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2136 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-068 厦门吉宏科技股份有限公司 关于股份回购方案实施结果暨股份变动公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 1、2023 年 10 月 26 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 50,000 股，占公司当 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-067 厦门吉宏科技股份有限公司 关于发行 H 股并上市的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 6 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股票并在 香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在香港联 交所网站刊登了本次发行的申请资料。 中文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301168 _c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301169. pdf 特别需要说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而 作出，本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对 任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H 股的要约或要约邀请 ...

商贸零售/互联网电商 公 司 研 究 吉宏股份（002803.SZ） 2024 年 08 月 18 日 2024H1 跨境社交电商承压明显，包装业务相对稳健 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 黄泽鹏（分析师） 杨柏炜（分析师） huangzepeng@kysec.cn 证书编号：S0790519110001 yangbowei@kysec.cn 证书编号：S0790524050001 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/16 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.40 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 24.98/9.60 | | 总市值 ( 亿元 ) | 40.02 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 29.82 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.85 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.87 | | 近 3 个月换手率 (%) | 122.21 | 事件：2024Q2 营收同比下滑 36.1%，归母净利润同比下滑 75.2% 公司发布半年报：2024H1 实现营收 24.53 亿 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年半年度报告 二零二四年八月 1 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主 管人员)林洪玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十 公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | | ...

厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-061 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 和《上海证券报》。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 监 事 会 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年 半年 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-066 厦门吉宏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，鉴于公司 2023 年限 制性股票激励计划中，7 名激励对象因离职/岗位调整原因不再具备激励对象资格， 同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票 160,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述限制性股票回购注销手续已于 2024 年 7 月 24 日完成，公司总股本由 385,009,288 股变更为 384,849,288 股，注册资本由 385,00 ...