厦门吉宏科技股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议由员工持股计划委员会主任郭维维女士主持，出席本次会议的持有人共计 157 人，代表本次员工持股计划份额 3,650,657 份，占本次员工持股计划总份额的 60.09%，占目前尚未解禁出售份额 3,949,007 份的 92.44%。本次会议的召开符合 《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》与《厦门吉宏科技股 份有限公司第三期员工持股计划管理办法》相关规定。 经出席会议持有人认真讨论，形成如下决议： 审议并通过《关于变更公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》 证券代码：002803 证券,简称：吉宏股份 公告编号：2024-065 上述管理委员会成员与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、 董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 表决结果：同意 3,650, ...

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 公司由于业务经营需要，需在经营范围中增加"包装材料及制品销售"，变 更后的经营范围： 一般项目：专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；包装材料 及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；专用设备制造 （不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；劳动保护用品生产；互联网销售 （除销售需要许可的商品）；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售； 箱包销售；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠 宝首饰零售；化妆品零售；宠物食品及用品零售；金属制品销售；家具销售；家 用电器销售；日用品销售；农副产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；环境 保护专用设备销售； ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 213 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 313 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 368 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 368 ...

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-060 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并 修订<公司章程>的公告》。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 9 月 2 日下午 14：3 ...

| | | 系 | | | （不含利 | 的利息 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | / | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 贵州吉宏品 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 牌策划管理 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,935.10 | | | 890.00 | 9,045.10 | 财务资助 | 往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 廊坊市吉宏 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 包装有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,934.80 | ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-064 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第五 届董事会第二十次会议，会议决议于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-059 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-058 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销已授予尚未解除限售限制性股票 160,000 股，占回购注销前 公司总股本 385,009,288 股的 0.04%，涉及激励对象 7 名，回购价格 9.15 元/股， 回购资金总额为人民币 1,464,000 元，资金来源为公司自有资金； 2、截止本公告日披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续； 3、本次回购注销完成后，公司股份总数将由385,009,288股变更为384,849,288 股，注册资本由 385,009,288 元变更为 384,849,288 元。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成上述限制性股票的回购注销手续，具体情况如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日 ...

北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2092 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 本次会议经公司第五届董事会第十九次会议决议同意召开。 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-057 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 （2）中小股东出席情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 202 ...