吉宏股份（002803.SZ） 2024 年 03 月 31 日 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/3/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 17.35 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 26.00/11.81 | | 总市值 ( 亿元 ) | 66.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 49.36 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.85 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.84 | | 近 3 个月换手率 (%) | 290.48 | 公 司 研 究 投资评级：买入（维持） 股价走势图 数据来源：聚源 《 2023 年 归 母 净 利 润 预 计 同 增 80-100%，拟发行 H 股助力跨境电商 业 务 发 展 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.1.29 《2023H1 归母净利润+64.3%略超预 告上限，围绕"数据为轴，技术驱动" 持续强化长期竞争力—公司信息更新 报告》-2023.8.31 事件：2023 年归母净利润同增 87.6%，跨境社交电商龙头表现亮眼 跨 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年度报告 二零二四年三月三十日 1 厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人（会计 主管人员）林洪玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展 望"部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有股份数量 4,941,500 股后的 380,067, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-029 厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过 ...

一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-031 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理庄浩女士、董事会秘书 张路平先生、财务总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，依法独立行使职权，勤勉尽职履行职责，依法对报告期内董事会及管理层的 工作情况及公司的财务状况进行监督，为公司的规范运作提供有力保障。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 1 月 3 日 | 《关于回报股东特别分红方案》 | | | 第三次会议 | | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 | | 2 | 第五届监事会 第四次会议 | | 案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | 议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 | | | | | 的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | 2023 年 2 月 24 日 | 集资金使用 ...

已审财务报表 厦门吉宏科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 124 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 2023年度 厦门吉宏科技股份有限公司 审计报告 安永华明（2024）审字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门吉宏科技股份有限公司的财务报表，包括20 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-030 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月29日召开第 五届董事会第十六次会议，会议决议于2024年4月22日召开2023年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通过深圳证 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，实现公司在经济、社会及环境的协调统一及可持续发 展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力进行研究并提出建议。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第80003961_B02号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了厦门吉宏科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门吉宏科技 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第80 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-022 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cnin ...