厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 2、发表意见的情况 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、战略委员会 委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年3月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司拟定2023年年度利润分配预案如下：以公司总股本385,009,288股扣除公 司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利136,824,403.68元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 公司拟定上述利润分配预案，与公司业务运营、持续盈利能 ...

公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：以公司总股本 385,009,288 股扣除 公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-024 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司报 表中 ...

一、独立董事的基本情况 张国清，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009 年 8 月至 2015 年 7 月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015 年 8 月至今任厦 门大学管理学院会计学教授；2017 年 3 月至今在厦门大学管理学院会计学系担 任副主任职务。现为公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员； 厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华数据股份有 限公司独立董事；广州白云电器设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2023 年年度履职概况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 独立董事 | 应参加 | 实际出 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 | 股东大会 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

买入（首次评级） 东南亚互联网基础设施逐渐完善。截至 2022 年，据 Statista， 互联网普及率达 73.71%，网购人数达 2.13 亿，部分国家日均 上网时长达 8 至 9 小时，且人口结构年轻化，消费潜力有待 释放。据 Insider Intelligence，电商渗透率 9.6%，远低于 全球平均 18.9%，渗透率有望提升。我国对东南亚的出口近五 年 CAGR 为 10.4%，高于欧美等主要出口区域，2023 年东南亚 占我国出口规模 13%。 公司 2017 年起布局跨境社交电商，通过在社交网络如 Facebook、TikTok 上投放商品广告的形式实现"货找人"，单 次触达仅展示 1-2 个商品，用户决策链短、转化率高，与货 架电商错位竞争。多数商品先有订单再采购，库销比控制在 3%以内。2020 年公共卫生事件影响线下消费向线上转移，公 司收入、利润均高速增长。主业稳步修复，截至 2023H1 跨境 电商业务贡献公司收入的 64%，贡献归母净利润的 85%。2023 年业绩持续修复，据业绩预告归母净利润同比 80%-100%。 三、高水平数字化保障经营效率提升，延伸至品牌孵化探索 公司 ...

➢ 以包装业务起家，2017 年入局跨境电商，以日韩地区收入为主。1）包装业务：公 司的传统主力业务，主要产品为彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋和 QSR 包装等。 服务于食品、餐饮、饮料、日化等快速消费品领先企业，如伊利集团（22Q1-3 收入占 比总收入 24.82%）、瑞幸咖啡（22Q1-3 收入占比总收入 1.62%）、华莱士（22Q1-3 收 入占比总收入 1.47%）、麦当劳（22Q1-3 收入占比总收入 1.27%）、旺旺集团（22Q1-3 收入占比总收入 0.91%）、恒安集团、纳爱斯集团等。公司在这一领域已有 20 年的经 验，拥有多项质量和环境管理认证。2）互联网业务：包括跨境电商和吉喵云 SaaS 服务 平台，已经成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业，同时在疫后转变发展方向，大力发 展日韩市场，22Q1-3 日韩收入占比境外收入比例为 47.6%，东南亚占比 20.0%。公司 互联网业务保持稳定增长，2017-2022 年营收 CAGR 为 73.2%，23H1 实现收入 21.49 亿元/yoy+35.7%，占总营收 68.34%，对总利润贡献比例为 87.91%。 ➢ 社交电商改变传 ...

公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 报送本次发行相关备案申请材料并于近日获中国证监会接收。 公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机 关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-020 厦门吉宏科技股份有限公司 关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料 获中国证监会接收的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 6 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股票并在 香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在香港联 交所网站刊登了本次发行的申请资料。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港联 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之 ...

分析师声明 [Table_Title] 点评：费用计提拖累 Q4 财务表现，技术驱动的东南 亚电商潜力品种 [Table_Rank] 评级： 买入 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -0.5 0 0.5 1 6-Feb19-Apr 30-Jun 10-Sep 21-Nov 1-Feb 吉宏股份 沪深300 资料来源：聚源数据 | --- | --- | |---------------------------|-------------| | | | | 最新收盘价（元） | 12.40 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 25.80/12.40 | | 市盈率（当前） | 40.96 | | 市净率（当前） | 2.08 | | 总股本（亿股） | 3.85 | | 总市值（亿元） | 47.74 | 核心观点 "买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|-------|----------------|-------| | [Table_Profit] | 2022A | 2 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-018 厦门吉宏科技股份有限公司 下简称"回购专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 4,377,600 股， 占公司目前总股本 385,009,288 股的 1.1370%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成 交价为 12.37 元/股，成交总金额为人民币 65,307,284.52 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易委托时段、交易价格等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以 ...