证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-018 厦门吉宏科技股份有限公司 下简称"回购专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 4,377,600 股， 占公司目前总股本 385,009,288 股的 1.1370%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成 交价为 12.37 元/股，成交总金额为人民币 65,307,284.52 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易委托时段、交易价格等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-016 https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106223/documents/sehk24020600323 _c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106223/documents/sehk24020600324. pdf 特别需要说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而 作出，本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对 厦门吉宏科技股份有限公司关于 向香港联交所递交 H 股发行并上市申请 并刊发申请资料的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 6 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股票并在 香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在香港联 交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事 务监察委 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-017 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人与相关方签署 一致行动协议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生、贺静颖女士、张和平先生、庄振 海先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司的通知，公司控股股东庄浩女士及一致 行动人与公司股东/董事陆它山先生基于对公司具有一致的企业经营理念及存在 共同的利益基础签署《一致行动协议》，现将相关情况公告如下： 一、协议签署方持有公司股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人庄浩女士持有公司股份数量 69,623,082 股，持股比例 18.08%；一致行动人庄澍先生持有公司股份数量 34,671,025 股，持股比例 9.01%，贺静颖女士持有公司股份数量 6,638,925 股，持 股比例 1.72%，张和平先生持有公司股份数量 6,236,125 股，持股比例 1.62%，庄 振海先生控股公司（持股比例：71.43% ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-014 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回 购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不 超过 25 元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-068）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回购 专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,489,200 股，占公司目前总 股本 385,009,288 股的 0.3868%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为人民币 26,185, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-015 厦门吉宏科技股份有限公司关于 收到董事长关于分红安排提议函的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王亚 朋先生发来的《关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年度分红安排的提议函》 （下称"《提议函》"）。《提议函》主要内容如下： "为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，结合公司未分配 利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远 发展的前提下，本人提议：以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有 的股份数量 3,981,600 股后的 381,027,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 2.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 99,067,198.88 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董 事会、年度股东大会审议确定。本人承诺在董事会正式审议该分配方案时投赞成 票。" 公司收到上述 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-013 厦门吉宏科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 的利益，增强投资者对公司的投资信心，同意对公司 2023 年 8 月 30 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过的股份回购资金总额进行增加，公司回购股份资金 总额由不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元调整为不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。除此之外，股份回购方案的其他内容保 持不变。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 ...

关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0065 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-012 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 129,349,057 股， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-011 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回购 专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,489,200 股，占公司目前 总股本 385,009,288 股的 0.3868%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为人民币 26,185,222.50 元（不含交易费用）。本次回购符合 公司既定的回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易委托时段、交易价格等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 同时，为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全 体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《深交所上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一）应当尽量避免或减少关联交易； （二）应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准"的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六）根据公司章程及有关制度，对 ...