上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人薛永恒作为厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议决议，本人薛永恒被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人特此承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人（签字）：薛永恒 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-008 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开第五 届董事会第十四次会议，会议决议于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00； ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、行政 法规、规范性文件和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，为规范独立董事行为，进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司(以下简 称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-003 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）， 均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。 一、审议并通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 交易所有限公司主板上市的议 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-007 厦门吉宏科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）审计机构，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次资金募集的募集及存放情况 本公司已于2019年4月通过深圳证券交易所非公开发行A股25,393,699股，面值为 每股人民币1元，发行价格为每股人民币20.32元，收到股东认缴股款共计人民币 515,999,963.68元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人 民币499,304,569.98元。 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2019XAA20351号验资报告验证，上述募集 资金人民币499,304,569.98元已于2019年4月19日汇入本公司在如下各银行开立的募 集资金专户。截至2023年9月30日止，该等专户均无余额。 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | | 赣州银行厦门海沧支行 | 2807000103010001060 | 已销户 | | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592906196110101 | 已销户 | | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592906196110803 | 已销户 | | 中国农业银行厦门海沧东孚支行 | 40314001040012 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 214 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 367 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年1月17日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》 公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）有利于 进一步推进公司国际化战略，打造国际化资本运作平台，提升公司国际品牌形象， 提高公司综合竞争力。我们同意公司本次发行并上市，并同意将本议案提交公司 董事会、股东大会审议。 二、《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》 公司本次发行并上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规 定；本次发行 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-006 厦门吉宏科技股份有限公司关于 增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事 与独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会成员拟由 9 名增至 11 名（其中独立董事 5 名），且公司独立董事 蔡庆辉先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会 委员（召集人）职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《厦门吉宏科技股份有限公司章程》的有关规定，同意提名陆它山为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名薛永恒先生、吴永蒨女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。上述董事候选人（简历附后）经股东大会审议通过后， 将与公司其他董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2024 年 1 月 1 ...