公司董事、副总经理吴琪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理吴琪 女士持有公司股份1,968,359股（占本公司总股本比例0.68%），吴琪女士计划自 本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 不超过492,090股（占公司总股本比例的0.17%）。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 公司于近日收到董事、副总经理吴琪女士出具的《股份减持计划告知函》。 现将具体情况公告如下： 一、 股东基本情况 1、股东姓名：吴琪 2、截至本公告日，吴琪女士持有公司股份1,968,359股，占公司总股本比例 为0.68%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划 | 姓名 | 减持 | 减持数量 | 减持数量 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对凯中精密调整部分募集资金投资项目实施进度的情况 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集 资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯中精密"）于 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募集 资金投资项目实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目"换向器和集电环 生产线技术改造建设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月。现将 有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划 第一次持有人会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由公司董事会秘书秦蓉女士召集和主持。本次会议实际出席持有人104人，代 表员工持股计划份额10,744,397份，占公司本次员工持股计划总份额的71.63%（总 份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性 文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以 下议案： 一、审议并通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳 市凯中精密技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的有关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为 员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本 次员工持股计划的存续期。 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 经审议，同意公司将募集资金投资项目"换向器和集电环生产线技术改造建 设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月。具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2024年3月25日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先 生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议议案审议及表决的情况如下： 一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 经审议，监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目的实施进度是基于项 目实际情况作出的审慎决定，履行了相关审议程序。不涉及项目实施主体、实施 方式、主要投资内容的变更， ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于2023年5月25 日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保的议案》，同意2023年度公司为子公司（包括子公司之 间）提供总额度不超过人民币16.05亿元或等值外币的担保。其中，公司预计为全 资子公司深圳市凯中泽华整流子有限公司（以下简称"凯中泽华"）提供人民币 8,500万元的担保额度，为全资子公司深圳市凯南智能装备有限公司（以下简称 "凯南智能"）提供人民币3,200万元的担保额度。上述担保额度及授权的有效期 为自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（h ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日、2024 年2月22日分别召开了第四届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将公司2024年员工持股计划实施的相关情况公告如下： 一、本 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 本方案主要条款与公司 2024 年 2 月 6 日公告的 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要的内容一致。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年员工持股计划 2024 年 2 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、基于在手定点新产品的销售增长、以及新项目转量产运营效率逐步提升， 公司管理层对公司未来业绩增长和内在价值实现提升有信心。开展 2024 年员工 持股计划，有利于健全公司治理机制、完善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩 提升和高质量可持续发展。 2、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》及摘要系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 ...