深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义及离任独立董事许怀斌（2024 年 1 月离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义、许怀斌的任职情况以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"凯中精密"）为合并 报表范围内子公司（包括子公司之间）预计提供担保总额度超过最近一期经审计 净资产100%、为资产负债率超过70%的子公司提供担保，本次预计担保总额度并 非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请广大投资 者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及担保情况概述 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年4月15日审议通过了《关于2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产 经营及业务发展需要，同意2024年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范 围内的子公司，以下统称"子公司"）向银行等金融 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006165 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006165 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇、利率 风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司及其全资子公司拟开展以套期保值为目的的外汇金融衍生品交易业 务。 二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性 公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和 防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展外汇金融衍生品交易业务。 公司开展的外汇金融衍生品交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展外汇金融衍生 品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现 将预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司 章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元 后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供 股东分配的利润为544,283,704.94元。 公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专 用证券账 ...

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2023年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人69人，代表员工持股计划份额3,782,399份，占公司本次员工持股计 划总份额的31.52%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓 华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工 持股计划存续期一致。 龚晓华女士、周琼女 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-019 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划 第四次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由2021年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际 出席持有人53人，代表员工持股计划份额1,757,895份，占公司本次员工持股计划 总份额的17.58%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件 和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议 案： 深圳市凯中精密技术股份有限公司 一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021 年员工持 ...

表决结果：同意7,837,074份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2024年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人84人，代表员工持股计划份额7,837,074份，占公司本次员工持股计 划总份额的52.25%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事沈全利先生的书面辞职报告，因个人原因，沈全利先生申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日， 沈全利先生未持有本公司股份。公司监事会对沈全利先生在担任职工代表监事期 间所做的工作表示感谢。 监事会 2024 年 4 月 8 日 1 附：职工代表监事简历 明耀女士，1985 年出生，本科学历，曾任TCL通讯科技控股有限公司CEO 办公室助理职务，现任公司总经理助理。 截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

债券代码：128042 债券简称：凯中转债 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-018 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告的《关于"凯中转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2019-043）。 2019年8月7日，公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性 股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250 股，回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定，"凯中转债"的转股价格由原 来的12.99元/股调整为13.01元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。 具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告的《关于"凯中转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。 因 ...