深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月29日 （星期一）下午15:00-17:00在同花顺路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页--更多-- 特色服务--路演平台）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总 经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉女士，独立董事刘祥青先生。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006166 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006166 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "凯中精密"）编制的截至 2023 年 12 月 31 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市凯中精密技术股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000661 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具报告编号：天职业字[2018]18501 号验资报告。 （二）2023 年度使用金额及期末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 36,848.75 万元，其中 2023 年度使 用募集资金 3,108.67 万元；尚未使用的募集资金共 3,979.92 万元，其中：3,956.10 万元用于 暂时补充流动资金，其余 23.82 万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度 使用。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（许怀斌） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市凯中精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关法律、法规、制度的规定和要 求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度 任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，具有中国注册会计师、注册税务师 资格、高级经济师和上市公司独立董事任职资格。现任广东坚朗五金制品股份有限 公司、东莞金太阳研磨股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司独立董事， 2021年6月至2024年1月任职公司第四届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主 持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对凯中精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]697 号"文核准，凯中精密获准 公开发行面值总额为 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总 额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用 4,257,400.69 元，实际 募集资金净额 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其全 资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务 等或上述产品的组合。 公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。 期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使 用。 2、履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》《深圳市 凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、独立董事专门会议对《2023 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和 《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情 况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公 司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事专门会议认为：公司建立了 ...