比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人比音勒芬服饰股份有限公司董事会 现就提名贺春海 为 比音勒芬服 饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人比音勒芬服饰股份有限公司董事会 现就提名 谢青 为 比音勒芬服 饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

比音勒芬服饰股份有限公司 BIEM.L.FDLKK Garment Co., LTD. 股东大会议事规则 广东·广州 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 15 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附 则 16 | 比音勒芬服饰股份有限公司股东大会议事规则 比音勒芬服饰股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法 律、法规、规章、规范 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-053 比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 18 亿元的 闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及 保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益 率 资金来源 上海浦东 发展银行 股份有限 公 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定、以及《比音勒芬服 饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会的召集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-052 比音勒芬服饰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 额或预计 | 月发生金额 | | 别 | | 内容 | 原则 | 金额 | （未经审计） | | 向关联人采 购原材料、 | 广州一享服装 有限公司 | 采购原材 料、商品 | 参照市场价格， 双方共同约定 | 4,000.00 | 3,101.52 | | 商品 | | | | | | | 向关联人销 | 红河个旧雪程 | 销售服饰 | 参照市场价格， | 1,470.00 | 1,051.91 | | 售商品 | 服饰有限公司 | | 双方共同约定 | | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-051 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 22 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2023 年 12 月 17 日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢秉政先生回避表决。 本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议 并一致通过。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（w ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《比音勒芬 服饰股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《比音勒芬服饰股份有限公司独 立董事工作细则》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合比音勒芬服饰股份有限公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下。 | 《公司章程》 | | | --- | --- | | 章程条款修订前 | 章程条款修订后 | | 第一条 为维护比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公 | 第一条 为维护比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 | 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 | | 《深圳 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，以及《比音 勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 1 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建 ...