证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-056 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2024 年 8 月 28 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年8月28日上午9:15—2024 年 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 ...

为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，近日，公司及相关转让方与越 秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）（受让方，以下简称"越秀南昌基金"） 签署了《关于上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙企业财 产份额转让合同》，公司将持有的金浦科创基金 0.8333%（500 万元）的合伙份额 转让给越秀南昌基金，转让价格为 5,201,000.00 元，其他合伙人放弃优先购买权。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次转让事项在董事长权限范围内，无需提交董事会审议。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-052 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 在巨潮资讯网披露了《关于转让投资基金份额的公告》（公告编号：2024-051）， 公司将持有的上海金浦科技创 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-051 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》， 同意公司以交易对价人民币 0 元认缴上海廪杰沣实企业管理中心（有限合伙）持有 的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金浦科创基 金"）的部分份额（人民币 2,000 万元，对应金浦科创基金 3.3333%的份额，未实 缴出资）。交易完成后，公司将作为有限合伙人持有金浦科创基金 3.3333%的合伙 份额。具体内容见公司于 2020 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业 投资机构合作投资的公告》（公告编号：2020-043）。截至本公告披露日，公司对 金浦科创基金的实缴出资 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-050 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-015）。 上述事项已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过。 1、被担保对象为公司全资子公司江苏美特森切削工具有限公司，其资产负 债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 41,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 28.30%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-045 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 26 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象中，1 名激励对象因主动离职不再具备激励资格，1 名激励对象因退休离 职不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 49,000 股。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 （二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部 事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合法、有效，文件副本或复印件均 与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法 律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。 （三）本所仅就与本次回购注销的法律问题发表意见，并不对有关审计、评估、 盈利预测等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照 有关中介机构出具的报告或公司的文件引述，并不意味着本所对这些数据、结论的 真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证。 （四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次回购注销所必备的法律文件 之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法律意见书的真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 829 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）的通知，获悉长沙正 元将其所持有的本公司部分质押股份办理了延期购回及补充质押手续，具体情况 如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次延 期购回 股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 原质押 | | 延期购回 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | | | | | 起始日 | | 到期日 | | 后到期日 | | | 用途 | | | 动人 | 量（万 | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-046 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022 年股票期权与 限制性股票激励计划》等有关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票共计 49,000 股的事项。 该项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并经出席会议 的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 28 日 15:00； 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，会议决议于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 28 日上午 9:15— 202 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关 议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<湖南泰嘉新 ...