独立董事工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在直接或间接利害关系等单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-085 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工 作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制管理 制度>的议案》《关于修订<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。其中，《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科 ...

声明人须成忠，作为深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，后续将积极参加独立董事相关培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

内部审计制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-087 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人 员及独立董事候选人列席本次会议，其中独立董事候选人须成忠先生以通讯方式 参会。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董 ...

独立董事专门会议工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。经全体独立董事一致同意，通知时限 及通知方式可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会 ...

内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制应充分考虑以下基本要素： (一) 内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等； 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深 圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 (二) 风险评估：公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相 关的风险，合理确定风险应对策略； (三)控制活动：公司根据风险评估结果，采用相应的制度和流程等控制措施， 确保影响公司目标实现的风险控制在可承受度之内； (四)信息与沟通：信息与沟通是企 ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 电话会议 东北证券、中金公司、华泰证券、华安证券、中银国际证券、 华夏基金、东吴基金、信达澳亚基金、中航基金、中邮人寿、 交银施罗德基金、太平资产、朱雀基金、兴银基金、鹏扬基 金、路博迈基金、上海复胜资产、广东正圆私募、禾永投资、 参与单位名称 万和证券、汇泉基金、九泰基金、路博迈基金、明世伙伴私 募基金、上海顶天投资、上海金友创智私募基金、上海宽远 资产、上海潼骁投资、上海运舟私募基金、深圳翼虎投资等 39名投资者 时间 2023 年 11 月30日-2023 年 12 月 1日 地点 公司会议室及电话会议 上市公司接待 董事会秘书 周怡 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-083 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-083 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了质 押及解除质押业务。现将有关事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、股东本次股份质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | | 日期 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 罗瑞发 | 是 ...