关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-071 深圳市金溢科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划的相关审批程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十三次会议，并于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施 20 ...

投资者关系活动记录表 证券代码: 002869 证券简称:金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------| | | 编号:2023-004 | | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 11:00~12:30 | | 地点 | | | | | | 上市公司接待 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 一、邀请投资者参观公司展厅,董事会秘书介绍公司基本情况。 | | | | | | 、智能网联相关政策已经有很多,为什么还处于试点阶 | | | | | | 回复:该行业正在经历从试点到逐步发展的过程,智能网 | | | 联产业已经陆续出台了一系列政策,相信在政府的重视及支持 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 方面有哪些技术布局? | | | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-067 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号： ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的独立意见 经核查，公司董事会关于签署《和解协议》暨关联交易事项的审议和表决程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易不会对公司业务独立 性产生重大影响，不会对公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司与深圳镓华微电子有 限公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项。 （本页以下无正文） ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-063 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第四 次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任本次交易方深圳镓华微电子有限 公司（以下简称"镓华微电子"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，镓华微电子为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事罗 瑞发先生回避本议案的表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的事前认可意见 经认真审阅公司提交的有关资料，我们认为本次公司与深圳镓华微电子有限 公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项有助于化解公司因协议纠 纷以及继续持有深圳镓华微电子有限公司股权可能带来的更大风险，是基于当前 实际情况下维护公司及全体股东合法利益的有效举措。因此，我们同意将该事项 提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可 并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-064 深圳市金溢科技股份有限公司 关于诉讼进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景概述 公司于 2021 年 5 月 18 日与深圳镓华微电子有限公司（以下简称"镓华微电 子"）及其实际控制人 CHARLES CHUNLI LIU（以下称为"刘春利"）、深圳 镓赢微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳镓赢"）、深圳市松禾天使 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松禾天使"）、深圳市富海新材二 期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）签署了《关于 深 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-065 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司 章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9: ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园 11栋A1901-07号、20层01-08号） 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 / 165 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)李锋龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本报告，在本报告第三节"管理层讨论与分析"中 的"公司面临的风险和应对措施"部分，描 ...