深圳市安奈儿股份有限公司 章程 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-072 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一百〇九条 公司设独立董事，建立独立董事制 | 第一百〇九条 公司设独立董事，建立独立董事制 | | 度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨 | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及其他相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本《深圳 市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，为董事会就公司中长期发展战略和重大战略投资决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期 ...

第一章 总则 深圳市安奈儿股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由董事长提名 1 名独立董事委员担任， 负责召集、主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于本《规 则》规定人数时，董事会应依据本《规则》尽快选举产生新的委员。在提名委员 会委员人数达到本《规则》规定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本《规则》 1 / 7 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本《深圳市安奈儿股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以 下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司及其下属全 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-071 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控 制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分 行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会 办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第八次会议决议。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 29 日 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士 主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次 会 ...

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构， 改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并依据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，特制定《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 深圳市安奈儿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | √其他（"沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发 | | | 展"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 | 参与"沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展" | | 人员姓名 | 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日的广大投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 | | | 财经，或下载全景路演 APP | | | 董事长曹璋先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事林朝南先生 | | 员姓名 | 副董事长、副总经理兼财务负责人冯旭先生 | | | 董事、董事会秘书宁文女士 | | 投资者关系活动 | 1、 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-069 深圳市安奈儿股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）15：30-17：00。届时 公司董事长曹璋先生，独立董事林朝南先生，副董事长、副总经理兼财务负责人 冯旭先生，董事、董事会秘书宁文女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥153,549,764.47, a decrease of 16.41% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥47,855,038.14, representing an increase in losses of 28.59% year-over-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.23, a decline of 28.13% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥563.90 million, a decrease of 16.4% compared to ¥674.29 million in the same period last year[35] - Net loss for Q3 2023 was ¥74.82 million, an improvement from a net loss of ¥153.56 million in Q3 2022[36] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.35, compared to -¥0.72 in the same quarter last year[37] - The company reported a total comprehensive loss of ¥74.82 million for the quarter, compared to a comprehensive loss of ¥153.56 million in Q3 2022[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,305,627,345.71, down 0.94% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to 1,035,341,055.07 CNY, a slight increase from 1,029,469,579.90 CNY at the beginning of the year[30] - The company's total assets as of September 30, 2023, were 1,305,627,345.71 CNY, down from 1,318,076,558.54 CNY at the start of the year[32] - Current liabilities decreased to 282,324,610.95 CNY from 345,891,709.17 CNY at the beginning of the year[32] - Total liabilities increased to ¥456.91 million, up from ¥409.06 million year-on-year[36] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥845.94 million from ¥908.73 million in the previous year[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥13,180,355.71, an increase of 108.07%[5] - Cash flow from operating activities was ¥575.75 million, down 17.3% from ¥696.20 million in the previous year[38] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥13,180,355.71, a significant improvement from a net outflow of ¥163,243,145.09 in Q3 2022[39] - Cash outflow from operating activities totaled ¥588,055,703.44, down from ¥890,849,150.73 in Q3 2022, reflecting a 34% reduction[39] - The company’s cash flow from operating activities was positively impacted by a reduction in payments to employees, which decreased from ¥205,247,357.16 to ¥163,310,206.65, a 20.4% decrease[39] Investment Activities - The cash received from investment activities was ¥13,100,081.08, indicating new inflows from option exercises and joint venture investments[14] - The company reported cash inflow from investment activities of ¥105,284.94, compared to ¥0 in Q3 2022[39] - The cash outflow for investment activities was ¥17,246,160.70, a decrease from ¥19,304,494.52 in the previous year, showing a 10.7% reduction[39] Borrowings and Financing - Short-term borrowings decreased by 38.46% to ¥80,000,000.00, reflecting a reduction in bank borrowings[10] - The company received ¥295,000,000.00 in borrowings during Q3 2023, an increase from ¥220,000,000.00 in Q3 2022, marking a 34% rise[40] - Total cash inflow from financing activities was ¥308,100,081.08, compared to ¥220,000,000.00 in the same period last year, indicating a 40% increase[40] - The net cash flow from financing activities was ¥59,114,245.13, up from ¥36,149,337.67 in Q3 2022, representing a 63.5% increase[40] Shareholder Information - The major shareholders include Wang Jianqing with 20.25% (43,137,523 shares) and Cao Zhang with 19.13% (40,749,892 shares) [17] - The company has a total of 10,645,858 shares held by Ding Tai Si Fang (Shenzhen) Asset Management Co., accounting for 4.998% of the total share capital [17] - The major shareholders' voting rights are not affected by any financing or margin trading activities [17] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders [17] Stock Option Incentive Plan - The stock option incentive plan from 2020 granted a total of 7,935,200 options to 75 individuals, with an exercise price of RMB 10.38 per share [21] - As of November 3, 2022, the company completed the cancellation of 2,029,170 stock options, leaving 1,959,165 options unexercised [24] - The second exercise period of the stock option plan allows 25 eligible individuals to exercise 1,111,240 options from September 23, 2022, to August 4, 2023 [24] - The company has not reported any issues regarding the stock option incentive plan from employees during the public notice period [19] - The stock option plan adjustments and grants were approved by the board and independent directors, ensuring compliance with regulations [20] - The company completed the cancellation of 2,146,885 stock options due to unexercised options from the second exercise period and unmet performance conditions from the third exercise period[25] - The 2023 stock option incentive plan was approved, granting 7,618,171 stock options to 66 individuals at an exercise price of 14.50 CNY per share[28] - The company plans to reserve an additional 150,000 stock options for three individuals at the same exercise price of 14.50 CNY per share[29] - The company has not received any employee objections regarding the stock option incentive plan during the public notice period[26] - The company maintains transparency in its stock option incentive plan, with legal opinions provided for all major decisions [19] Research and Development - Research and development expenses were ¥25.32 million, slightly up from ¥25.27 million in the same period last year[36] Other Income - The company received government subsidies totaling ¥1,277,000.00 during the quarter, contributing to its other income[7]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-067 深圳市安奈儿股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC5， 期权代码：037397，现将有关情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出 具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninf ...