关于本报告 关于本报告 | 报告简介 | 本报告是江苏中设集团股份有限公司发布的首份环境、社会与公司治理（ESG） | 称谓说明 | | | --- | --- | --- | --- | | | 报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、 | | | | | 公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及有效 | | | | | 性负责。 | 公司名称 | 简称 | | | | 江苏中设集团股份有限公司 | | | | | 江苏中设集团工程管理有限公司 | | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 | 江苏中设集团城建设计有限公司 | | | | | 江苏中设集团建筑设计有限公司 | | | 报告范围 | 本报告覆盖江苏中设集团股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围 | 无锡市交通规划设计研究院有限公司 | | | | 一致。 | 江苏中设集团第壹交通设计有限公司 | | | | | 江苏中设集团第二交通设计有限公司 | | | | 本报告全部信息数据来源包括公司的正式文件、公开披露文件。 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-012 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用 自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影 响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司监事会已对该项议案发表明 确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-007 （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30。 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）监事会对《 2024 年度公司 内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情 况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符 合公司目前生产经营活动实际情况需求。 江苏中设集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的审核意 见 3、 2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中 的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-005 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-010 江苏中设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的 议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日,2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 10,164,855.11 元；母公司 实现的净利润 36,231,440.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,608,296.38 元。依据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深交所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 相关规定，本次利润分配方案如下 ...

江苏中设集团股份有限公司 (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红的时间：2025（年下半年。 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下简称（ （ 公司法》"）、 上市公司监管指引第 3（号--上市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1（号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及 江苏中设集团股份有限公司章程》 以下简称 （ 公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，现将公司 2025（年度的中期分红安排如下: 一、2025 年中期分红方案 1、公司在（2025（年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 3、 ...

江苏中设集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP (510 ) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1170号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏中设集团股份有限公司(以下简称中设股份公司)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中设股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性 ...

江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 ·证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公WI2025|E1171号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A ...