江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2024年度 t and the sub 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A477 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中设股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度是公司市值管理的基本行为指南，公司应当按照本制度要求开 展市值管理工作。 第三条 市值管理，是指公司以提高上市公司质量与可持续发展能力为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理工作时，应当坚守以投资者为本理念，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、 专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量的提 升；以高质量的ESG体系建设提升公司在资本市场上的竞争力，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动上市公司投资价值充分反映上 市公司质量。 江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第五条 上市公司质 ...

江苏中设集团股份有限公司 《《《《经核查公司李兴华先生、黄培明女士、唐建荣先生和朱敏杰女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称《 公司"），就公 司在任独立董事李兴华先生、黄培明女士、唐建荣先生及报告期内离任的朱敏杰 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏中设集团股份有限公司 内部审计工作制度 江苏中设集团股份有限公司 内部审计工作制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，加强内部审计监督和风险控制，保护 公司资产的安全和完整,保障国有资产保值增值，明确内部审计机构和人员责任， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员，依据相关法律法规和本制 度规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经 营活动效率效果等开展的独立客观的监督评价活动。 第三章 职责与权限 第七条 审计委员会应当履行以下职责： （一）定期研究、部署和检查审计工作，听取审计机构的工作汇报，指导和 监督内部审计制度的建立和实施； （二）及时批复审计报告及审计意见书，督促审计报告和审计意见书的执行， 支持审计机构和审计人员依法独立行使审计监督权； 第五条 审计（风控）部根据公司发展规模和 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李兴华） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了 2024 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李兴华，中国国籍，无永久境外居留权。1967 年 7 月出生，中共党 员，同济大学本科、硕士研究生毕业，北京航空航天大学博士研究生毕业。现 任中国公路学会专家委员会秘书长，中国科学技术协会决策咨询首席专家。 1991 年至 2009 年，在交通部规划司工作；2009 年至 2016 年，在交通部规划研 究院工作；2016 年至今，在同济大学工作，担任交通学院教授、中国交通研究 院院长。兼任招商局公路网络科技控股股份 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 二零二五年四月 1 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人顾小军、主管会计工作负责人周志东及会计机构负责人（会 计主管人员）过宁一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展展 望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,157,166 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层 ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，江苏数智多式联运有限公司成立，法定代表人为芮 杰，注册资本3000万元，经营范围包含：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运 输；第二类增值电信业务；道路货物运输(网络货运)；公共铁路运输；公共航空运输(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统 集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；供应链管理服务；人工智能基础资源与 技术平台；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服 务；数据处理和存储支持服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货 物)；国内货物运输代理；市场营销策划；无船承运业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目)；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；租赁服务(不含许可类租赁 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-004 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告 2．增持主体已持有公司股份的情况：截至本次增持实施前,无锡炬航持有公 司股份 13,418,686 股,占公司总股本的 8.5931%；公司控股股东无锡交通及其一 致行动合计控制公司表决权 40,951,793 股，占公司总股本的 26.2247%。 3．增持主体在本次公告前分别于 2024 年 2 月 8 日、8 月 8 日披露了（ 关于控 股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》和 关于控股股东之 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-004 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司 提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东无锡市交通产 业集团有限公司（（以下简称（"无锡交通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（（有 限合伙）（（以下简称"无锡 ...

中设股份（002883）公告，控股股东之一致行动人无锡炬航计划自2025年4月10日起6个月内，通过深圳 证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不超过5000万元，不低于2500万元，本次增持不设定价格 区间。截至本次增持实施前，无锡炬航持有公司股份1341.87万股，占公司总股本的8.5931%。增持资金 来源为自有资金。 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-003 本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年 度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告 方面不存在重大分歧。 江苏中设集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一） 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二） 业绩预告情况：预计净利润为正值，且属于下列情形之一， □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降。 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：_1005_万元– 1500__万元 | 盈利：4,277.89 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：64.94%- 76.51% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：_1380_万元–_1900_万元 | 盈利：4,004.39 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：52.55%- 65. ...