2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 江苏中设集团股份有限公司 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3 ...

证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-022 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 时间过半的进展公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 6 日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航 《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了 《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号 2024-005），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交 通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡炬 航"）计划使用自有资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币 4000 万元且不超过人民币 7500 万元。 2． ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-021 江苏中设集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有 关情况说明如下： 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况说明 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）连续 3 个交易日（2024 年 4 月 23 日、24 日、25 日）股票收盘价格涨跌幅累计偏离 27.62%，根据深圳 证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 2、公司正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公 司（以下简称"悉地设计"或"标的公司"）股权或资产，具体交易方案、交易 结构、收购比例待进一步论证和协商。本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务 审计及方案论证、谈判等工作正在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方 案、交易 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-019 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 141,770,175.18 | 150,751,029.76 | -5.96% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-020 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公 告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2 ...

江苏中设集团股份有限公司 内部控制审计报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023年12月31日 内部控制审计报告 苏公W 2024 E1168号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份公司 ) 2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中设股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-015 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 签：" 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A537 号 江苏中设集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏中设集团股份有限公司(以下简称中设股份公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2023年12月31日的合并及 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-013 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利 用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不 影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及 ...

·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail@gztycpa.cn 江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2023年度 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1167号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月21日出具了苏公 W[2024]A537 号 ...