2023 年度监事会工作报告 江苏中设集团股份有限公司 2023 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会 议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会 对公司董事、高级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案 | | | | | 3、 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4、 关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案 | | | | | 5、 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | | | | | 6、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 7、 关于《2022 年度公 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-010 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董 事会编制的 2023 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董 事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三） 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 4 月 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，通过"提 问预征集"界面进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业 绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-016 江苏中设集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-011）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00–17:00 举行 2023 年年度报告网上说明 会。本次说明会将在深圳证券交易所互动易平台 ...

江苏中设集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称《 公司"），就公 司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 《《《《经核查公司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024《年 4 月 21 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

第一章 总 则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总 裁和其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年修订） 江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议， 审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级 管理人员的不当影响。 第一条 为强化江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏中 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。独立董事 应占多数并担任召集人，其中至少 ...

江苏中设集团股份有限公司 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司现有的经营状况、管理层以及与公司业务有关的国家和地方的现行法 律、法规、条例和政策无重大变化； 2024 年度财务预算方案 一、预算编制基础 本方案是基于 2023 年公司经营情况的基础上，对公司的市场拓展、经营成果 进行预算分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对 预期的影响，稳健谨慎地对 2024 年度经营计划进行预测和编制。 二、基本假设 1、公司所在行业市场处于正常发展状态,未发生对公司运营产生重大的不利影 响； 5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以 前一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响； 7、因存在不确定性，本预算方案暂不考虑重大资产重组等相关因素。 三、2024 年财务预算主要指标 4、归属于上市公司股东的净利润同比增长 5%～15% 4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动； 1 1、新承接业务额同比增长 5%～20% 2、营业收入同比增长 5%～15% 3、实现营业收款同 ...

公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 江苏中设集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用 情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和 技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第十次会议 ...

一、基本情况 本人朱敏杰 ，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 4 月出生，大专学历， 注册会计师、高级会计师。1983 年 11 月至今历任无锡市第一丝织厂财务科职员， 无锡市审计事务所财务审计部部门主任，无锡普信会计师事务所有限公司副所长， 现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所合伙人、所长，无锡市合新同华 科技发展有限公司监事，江苏普信企业管理集团有限公司监事，无锡澳亚科技发展 有限公司监事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市金杨新材料股份有限公司独 立董事。2021 年 10 月至今，担任本公司独立董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱敏杰） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 ...