一、董事会会议召开情况 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2025-001 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和经营管理层成员列席本 次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司内设机构调整的议案》 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-050 江苏中设集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司曾于 2023年 6月 28日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性 公告》（公告编号：2023-023）。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 （一）交易对方 1 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-050 阶段交易标的情况进行了审慎研究和探讨，经与上海悉地沟通，决定终止本次 重大资产重组事项。 悉地工程设计与顾问（上海）股份有限公司（原名：上海悉地工程设计顾 问股份有限公司）（以下简称"上海悉地"）。 （二）筹划的重大资产重组基本内容 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为悉 地（苏州）勘察设计顾问有限公司（以下简称"苏州悉地"）的控股权。 二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作 自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组 管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方推进本次重大资产重组各项工作。 公司聘 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Zhongshe Co., Ltd. has experienced a decrease in the number of shareholders, with the count dropping to 14,070 as of December 20, representing a reduction of 903 shareholders or a 6.03% decrease compared to the previous period [1][4] - The company's stock price closed at 10.71 yuan, reflecting a decline of 6.79%, and the cumulative drop in stock price since the concentration of shares began is 5.97% [2] - According to the company's third-quarter report, it achieved a revenue of 443 million yuan, which is a year-on-year decrease of 16.33%, and a net profit of 19.148 million yuan, down 41.43% year-on-year, with basic earnings per share at 0.1200 yuan and a weighted average return on equity of 2.81% [3]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-049 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限 公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称"苏州悉地"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正 有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交 易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶 段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏 州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交 易各方尚未签署相关协议。 2、本次交易相关的审计、评估及商业谈判等工作尚未完成，交易双方能否 就交易方案 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-047 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

江苏中设集团股份有限公司 舆情管理制度 江苏中设集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》等规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 江苏中设集团股份有限公司 舆情管理制度 （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织 ...

江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-048 （二） 关于制定《江苏中设集团股份有限公司舆情管理制度》的议案 为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司制定了《江苏中 设集团股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中设集团股份有 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-045 江苏中设集团股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中设股份"）为了进一 步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，公司于2024年 10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议 案》，公司拟以人民币6,530.66万元的转让价格将持有的控股子公司中设科欣设 计集团有限公司（以下简称"中设科欣"或"标的公司"）32.33%股权转让给浙 江德清交运投资建设有限公司（以下简称"德清交运投资"）。本次交易完成后， 中设科欣将不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 1．公司名称：浙江德清交运投资建设有限公司 2、住所：浙江省湖州市德清县康乾街道德正寺路 236 号 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏中设集团股份有限公司拟进行股权转让 涉及的中设科欣设计集团有限公司 资产评估报告 苏普评报字（2024）第 8015 号 共一册 第一册 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 二零二四年九月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232190008202400101 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZQ24-003 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏普评报字(2024)第8015号 | | | 报告名称: | 江苏中设集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的 中设科欣设计集团有限公司股东全部权益价值资产 | | | | 评估报告 | | | 评估结论: | 202.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年09月05日 | | | 评估机构名称: | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 高蕾 | 会员编号:32200104 | | | 徐瑞鑫 (资产评估师) 会员编号:3216000 ...

江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名 誉董事长、监事列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）《关于转让子公司股权的议案》 为了进一步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，同 意公司以人民币 6,530.66 万元的转让价格将持有的控股子公司中设科欣设计集团 有限公司 32.33%股权转让给浙江德清交运投资建设有限公司。本次交易完成后， 中设科欣将不再纳入公司合并报表范围。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-044 江 苏中设集团股份有限公司 第 四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...