证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-036 江苏中设集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会正在进行换届。为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工 代表大会于近日进行了职工代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）继续 担任公司第四届监事会职工代表监事。伏燕女士将与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期与公司 第四届监事会任期一致。 特此公告。 伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，本科学 历，二级人力资源管理师、经济师。2004 年入职公司参加工作，历任无锡市交通 规划设计研究院有限公司（中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询 集团有限公司（中设股份前身）人力资源部副经理、经理；江苏中设 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-035 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及经营 管理层成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024（年 7 月 15 日召开 2024（年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、（《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人 的议案》及（《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事 7 名、第四届监事会非职 工代表监事 2 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第四届监 事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了（《关于选举公司第 四届董事会董事长、副董事长的议案》、（《关于选举第四届董事会各专门委员会委 员的议案》、（《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》及（《关 ...

提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名李兴华为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议 通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事 会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提 名顾 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

章程修正案 根据《 公司法》、 上市公司章程指引》、 上市公司独立董事管理办法》以及 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《 公司章程》予以修 订，具体修订内容对比如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条《《经依法登记，公司的经营范 | 第十三条《《经依法登记，公司的经营范 | | | 围： | 围： | | 1 | 一般经营项目：……工程和技术研究试 | 一般经营项目：……工程和技术研究试 | | | 验、检测；环境监测；企业管理咨询；房 | 验、检测；社会稳定风险评估；环境监 | | | 地产咨询；…… | 测；企业管理咨询；…… | | | 第四十二条《《股东大会是公司的权力机 | 第四十二条《《股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股 | | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 计划； | | ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-032 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-032 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏 州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交 易各方尚未签署相关协议。 二、本次交易的具体工作、主要进展 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日 披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023），披 露了公司正在筹划以支付现金的方式购买悉地工程设计与顾问（上海）股份有 限公司（原名：上海悉地工程设计顾问股份有限公司）（以下简称"上海悉 地"）控股权。 公司于 2023 年 12 月 27 日在《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告 编号：2023-044）中，披露了公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地股权或 资产。 经各方积极磋商，目前收购标的拟 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 关于授予公司终身名誉董事长的议案》， 同意授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。 陈凤军先生作为公司创始董事长，1997 年进入公司前身无锡市交通规划勘察 设计院担任院长，2004 年公司改制建企以来一直担任公司董事长，是公司的核 心领军人物。二十年多来，陈凤军先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证 券交易所上市，为公司的成长壮大和健康发展做出了巨大贡献。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-027 江苏中设集团股份有限公司 关于授予公司终身名誉董事长的公告 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 在换届完成之前，陈凤军先生将继续履行公司董事长、总裁的职责。作为公 司终身名誉董事长，陈凤军先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助， 更好地推动公司高质量发展。 终身名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相 ...