1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限 公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称"苏州悉地"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正 有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交 易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶 段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-046 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公 告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 28 日、2023 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部 ...

江苏中设集团股份有限公司 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-043 1 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限 公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称"苏州悉地"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正 有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交 易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶 段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏 州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交 易各方尚未签署相关协议。 二、本次交易的具体工作、主要进展 自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏中设集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 1 江苏中设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾小军、主管会计工作负责人周志东及会计机构负责人(会计 主管人员)过宁一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广 大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏中设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 _ | ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-042 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限 公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称"苏州悉地"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正 有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交 易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶 段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏 州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交 易各方尚未签署相关协议。 二、本次交易的具体工作、主要进展 自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来， ...

江苏中设集团股份有限公司 公司法定代表人： 顾小军 主管会计工作负责人：周志东 会计机构负责人：过宁一 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利息) 2024 年半年度占 用资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度往来累 计发生金额（不含利息） 2024 年半年度往 来资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性 往来） 控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-038 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限 公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称"苏州悉地"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正 有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交 易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶 段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，交易价格等方案要素 尚未完全确定，交易方案细节正在进一步磋商、谈判，交易相关方尚未签署正 式交易文件。 1 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-038 公司将根据本次交易的进展情况，严 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-037 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派林琳律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-034 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事王慧倩女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 16 日 1 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举王慧倩继续担任公司第四届监事会主席。（王慧倩简历详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》公告编号：2024-028） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 江苏中设集团股份有限公司监事会 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-033 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、 高级管理人员及监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届 董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简 ...