独立董事王琦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并按照温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")其他独 立董事的委托，独立董事王琦作为征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第 四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、本次征集投票权为依法公开征集，征集人王琦符合《中华人民共和国证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 3、截至本公告披露日，征集人王琦未持有公司股份。 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-064 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于2023年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的公告 4、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 5、本次投票权征集采取无偿的方式进行，不存在以（变相 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-062 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队人员利益结合在 ...

经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》和其他相关法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施 2023 年限制性股票激励计划 合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后 即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 二、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意 见 温州意华接插件股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《温州意华接插件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及其他相关文件核查后，发表如下意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日召 开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票具体事宜的议案》等议案，根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议， 公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及董事会相关授权的有效期为 自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2022 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 23 日）。公司于 2022 年 9 月 6 日召开了 2022 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 具体事宜有效期的议案》等议案，根据公司 2022 年第三次临时股东大会决议， 公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及董事会相关授权的有效期为 自原有效期届满之日起延长 12 个月（即 2023 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 22 日）。 关于延长向特定对象发 ...

| 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 9 | | 四、激励对象确定的合法合规性 11 | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 12 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 12 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 13 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 13 | | 九、结论意见 | 13 | 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受温州意华接插件 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划 （ ...

1、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均 未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公 司股本总额的10%。 3、本激励计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 叶素丹 | 75 | 傅蒋蒋 | 149 | 陈冬冬 | 223 | 王学鹏 | | 2 | 吴雪青 | 76 | 童燕双 | 150 | 何敏芳 | 224 | 张百爽 | | 3 | 蒋莉丁 | 77 | 彭佩佩 | 151 | 张子求 | 225 | 季开伟 | | 4 | 王海平 | 78 | 谢海霞 | ...

（一）考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价。 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关 键工作业绩、工作能力和工作态度结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股 东利益最大化。 温州意华接插件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管 理人员、核心技术（业务）人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队人员利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》的规定，公司制定了《温州 意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-066 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。现将公司 2023 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-061 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为 乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）担保额度增至不超过 200,000 万元，本次新增担保额度后，公司为全资及控股子公司的融资担保总额 度 不 超 过 230,000 万 元 人 民 币 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保 证合同》（合同编号：ZB9012202300000024），公司为全资子公司意华新能源向 上海浦东发展银行股份有限公司温州 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...