证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-060 温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-059 温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | 46,124.47 | -1,028,603.81 | 主要是固定资 ...

温州意华接插件股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-058 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。现将公司 2023 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 ...

温州意华接插件股份有限公司 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供担保； （四）提供财务资助； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）关联双方共同投资； （十七）其他可能造成资源或者义务转移的事项； （十八）中国证监会、深圳证券交易所或者公司认为应当属于关联交易的 其他事项 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法 人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-057 温州意华接插件股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额 度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司 （以下简称"意华新能源"）提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为 控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万 元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。 2、本次拟新增的担保额度情况 因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求，公司拟为其增加 50,000 万 元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增 至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东 大会审议 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意 华接插件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-056 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等 方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不 得相互代为承担成本和其他支出。 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联 方披露》所界定的关联方。即，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两个或两个以上同受一方控制、共同控制或重大影响的， ...

温州意华接插件股份有限公司 募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发等）或发行可转换公司债券的方式，向社会公众投资者募集并用于 特定用途的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资时 机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资 风险。公司董事会应按《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的有关 规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，组 织募集资金投资项目的具体实施， ...