证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-078 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，宇环数控机床股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激 励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划； 2、2023 年 9 月 27 日，公司第四届监事会第十 ...

关于董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总经理许亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日披露了 《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-035 号）： 公司董事、副总经理许亮先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月 内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,522,000股（占本公司总股本比例1%）。 今日，公司收到股东许亮先生出具的《关于减持宇环数控股份计划实施完毕的告 知函》，获悉其自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 1 日累计减持公司股份 1,521,950 股，上述减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的 有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数 | 减 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 《 关于公司投资设立全资子公司的公告 》 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位监事发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 监事会认为：本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，符合公司的 发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-074 宇环数控机床股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司 "湖南宇环精研半导体科技有限公司"（暂定名，以工商注册登记为准，以下简 称"宇环精研"），并授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、企业名称：湖南宇环精研半导体科技有限公司 2、注册资本：5000 万元人民币 3、公司类型：有限公司 4、经营范围：新材料及半导体器件专用设备制造、销售；磨削 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-075 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 二、备查文件 （一）公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 投资设立全资子公司的公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-069 宇环数控机床股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 1 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员 的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士 不再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举苟卫东先 生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李荻辉女士、苟 卫东先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-067 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十六次会议相关审议事项的独立意见》。 二、审议并通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士 不再担任审计委员会委员职务。 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 19 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《 ...

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-068 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 19 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定： 一、审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，获授限制性股票的 142 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对 象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-070 宇环数控机床股份有限公司 关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次现金管理额度调整情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四 届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整暂时闲置 自有资金现金管理额度的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金 充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报， 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟将暂时闲置自有资金进行现金管理 的额度由 40,000 万元人民币调整至 55,000 万元人民币，该额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的低风险理财产品。 2、额度及 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-072 宇环数控机床股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经 就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划； 2、2023 年 9 月 27 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划； 1 1、限制性股票授予日：2023 年 11 月 24 日 2、限制性股票授予数量：36 ...