湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 二零二三年十一月 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计 划授予相关事项（以下简称"授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《2023 年限制性股票激励计划》（草 案）（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见以及本 所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资 料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资料和 事实进行了核查和验证。 本所声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第四届董事会第十六次会议相关审议事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立 场，现就相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划的授予日为2023年11月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激 励计划规定的授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全 公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-073 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了公 司第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-071 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 1 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现就相关事宜 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 线上参与2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 及人员姓名 2023年11 月2日14:00-17:00 时间 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net/） 地点 副总经理、董事会秘书 易欣女士 上市公司接待 证券事务代表 孙勇先生 人员姓名 证券事务专员 邓妍婵女士 1、请问截至 10月31号，公司股东人数是多少？ 答：截至 2023 年 10 月 31 日，公司股东总户数 22,853 户，感谢您的关 ...

2023 年第三季度报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-066 宇环数控机床股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 106, 085, 251. 28 | 61.14% ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-065 宇环数控机床股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，宇环数控机床股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资 者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年11月 2日（周四）14:00-17:00。届时 公司董事会秘书易欣女士、证券事务代表孙勇先生将在线就公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-064 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 16 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 二零二三年十月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-063 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于2023 年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上首次公开披露相关公告。 三、结论 综上，在激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕 信息知情人在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行 为。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 ...