| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 10 现场会议召开日期、时间为：2025 年 5 月 20 日下午 15:30 开始， 会期半天； 网络投票日期、时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2025 年第一季度报告》 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第七次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 1 / 7 述 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-040 证券代码：128121 证券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 2025 年第一季度报告 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表归属于母公司所有者的净利润为 158,327,865.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 978,000,721.47 元，母公 司可分配利润为 157,040,017.26 元。根据利润分配应以母公司的可供 分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年 度可供股东分配的利润为 157,040,017.26 元。 公司 2024 年度的利润分配预案：以公司 2025 年 4 月 21 日总股 本 457,489,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 1 / 4 （含税），不 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 二、股东股权累计质押情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下： | 一、股东股权质押的基本情况 | | --- | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 / 2 | | | | | | | | | | | | 单位：万股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股数量占 | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 A | A | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林海川及潘俊玲已为银行授信事项提供最高额为 6,800.00 万元的连 带责任保证担保。 一、前期银行借款情况 2022 年 12 月，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称"交通银 行"）申请 6,800.00 万元银行授信额度，相关方提供担保，该事项 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 审议通过，具体详见《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联 方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。 上述银行授信额度已于 2023 年 1 月起开始使用，借款期限不超 过 84 个月。 二、原担保及本次追加担保情况 前期，全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称"南 通阳鸿"）已为银行授信事项提供 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股价格：人民币 18.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2025 年 4 月 9 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%，已触发"宏川转债"转股价格向下修正条 件。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正"宏川转债"转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易 日起的六个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日期间）， 如再次触发"宏川转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。敬请广大 ...

特别风险提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请银行授信并接受公司及 关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2021 年 4 月 12 日 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 222.34%。本次被担保方南通宏智化工物流有限公司 （以下简称"南通宏智物流"）的资产负债率超过 70%。 一、交易及担保情况概述 公司下属公司南通宏智物流拟向由中国银行股份有限公司南通 分行（以下简称"中国银行"）、兴业银行股份有限公司南通分行 （以下简称"兴业银行"）组成的银团申请 14,520.00 万元银行授信 额度，用于南通宏 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第四次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会 ...