（一）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关 联方提供担保的议案》 具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请 银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025- | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第六次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏 1 / 3 川转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议， ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | | 股票代码：002930 | | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | 18.76 | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | 1 月 | 25 日至 | 2026 | 年 | 7 | 月 | 16 | 日 | | 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行 ...

转股价格：人民币 18.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 自 2025 年 3 月 19 日至 4 月 1 日，广东宏川智慧物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转 股价格向下修正条件，公司将及时履行后续审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 1 / 17 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司公开发行可转换公司债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于投资设立控股子公司完成工商登记的 自愿性信息披露公告 1 / 5 二、合作方基本情况 一、投资情况概述 基于广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 主业化工仓库规模化发展战略需要，公司与惠州大亚湾区石化投资集 团有限公司（以下简称"石化投资公司"）、惠州港务发展有限公司 （以下简称"港务发展公司"）共同出资设立惠州宏智化工物流有限 公司（以下简称"惠州宏智"、"合资公司"），注册资本金为 6,000.00 万元。其中，公司以自有资金认缴出资比例为 51.00%，出资额为 3,060.00 万元，惠州宏智为公司控股子公司，相关工商登记手续已于 近日办理完毕，并取得了由惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市 场监督管理局签发的《营业执照》。 本次出资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 5 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决 方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容 进行充分披露。 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议 ...

| |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  | | | 其他（请注明具体事项） | | 参 与 单 位 名 称 | 巨杉资产：李超帆 | | 及人员姓名 | 理成资产：陶然 | | 时间 | 2025年3月13日 | | 地点 | 公司会议室、公司子公司东莞三江港口储罐有限公司会议室 | | 上 市 公 司 接 待 | 公司董事会秘书：王明怡 | | 人员姓名 | 公司投资者关系主任：胡涛 | | | 问题 1、公司未来发展战略是否有向海外布局的想法？ 答复：公司长期聚焦于能源及化工物流行业发展，已通过持续 | | | 的并购成长路径实现规模的扩张和业绩的提升，未来公司将继 | | | 续坚持并购发展战略并通过增值服务业务与各仓储基地/库区 | | | 有效联动，增强客户粘性，致力为客户提供创新、领先的石化 | | 投资者关系活 | 仓储综合服务；同时，基于规模化发展的良好基础，公司将进 | | 动主要内容介 | 一步丰富战略维度，从国内仓储服务市场向 ...

国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳) 事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 致:广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受广东宏川智慧物流股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派王彩章律师、季俊宏律师(以下简称 "本所律师")出席公司2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"),对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 5 日下午 15:30 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2025 年 3 月 5 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 4 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平 ...