| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-143 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请银行授信并接受 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 212.69%。 一、交易及担保情况概述 公司下属公司常熟宏智仓储有限公司（以下简称"常熟宏智"） 拟向苏州银行股份有限公司常熟支行（以下简称"苏州银行"）申 请 4,000.00 万元银行授信额度，用于"常熟宏智扩建化学品仓库及 辅助用房项目"（以下简称"化工仓项目"）建设。常熟宏智拟以 其部分土地使用权及其附属房屋建筑物提供抵押担保，公司拟为本 注册地址：江苏省常熟市碧溪街道建业路 8 号 法定代表人： ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报告》经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过，已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2024 年第三季度报告》相关 信息，公司定于 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全 景网举办 2024 年第三季度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长林海川先生；公司董事、 总裁黄韵涛先生；公司独立董事张荣武先生；公司高级副总裁、财务 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-139 证券代码：128121 证券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 注：本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 1.77 个百分点，年初至报告期末加权平均净资产收益率较上年同期减少 3.36 个百分点。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。 具体 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 三、相关风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 171,252,568.23 元， 母公司 2024 年前三季度实现净利润-11,426,957.27 元；截至 2024 年 9 月 30日，公司合并报表可供分配利润为 1,036,674,383.06 元，母公 司报表可供分配利润为 207,342, ...

公司下属公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称"东莞三 江"）、太仓阳鸿石化有限公司（以下简称"太仓阳鸿"）、南通阳 鸿、常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称"常熟宏川"）、常州宏 川石化仓储有限公司（以下简称"常州宏川"）为大连商品交易所（以 下简称"大商所"）乙二醇指定交割仓库，下属公司东莞三江、南通 1/9 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-144 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保 额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最 近一期经审计净资产的 212.69%。本次被担保方南通阳鸿石化储运有 限公司（以下简称"南通阳鸿"）的资产负 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押业务，具体事项如 下： 特此公告。 二、股东股权累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 / 2 注：1、表中"宏川供应链"系指东莞市宏川化工供应链有限公司；2、林海川所持 1,573.81 万股限售股均为高管锁定股；3、表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 一、 股东股权解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2023 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的过程中，坚 持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合 理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行 了审计机构应尽的责任。 公司拟续聘致同为公司 2024 年度审计机构，负责公司 20 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-032 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 中国银河证券：罗江南 | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 | | | 人员姓名 | | | | | 问题 1 | 、公司应收 ...