（一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事， 2021 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 04 日任公司独立董事；现主要任 阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公 司首席战略官，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，兼任中国国 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 金勇 1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民 解放军国防大学英语专业、战役学专业本科，中欧国际工商学院工商 管理专业硕士。曾任中化南通石化储运有限公司董事总经理，中化天 津港石化仓储有限公司董事总经理等；现主要任中国化工流通协会仓 储分会会长，公司独立董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1 / 3 发挥了积极作用，公司董事会对王明怡女士在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事会秘书王明怡女士的书面辞职报告，王明怡女士因工 作发展方向考虑，申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司 其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》有关规定，王明怡女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王明怡女士持有公司股 份 146,308 股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宇航作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业 会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》 及相关规定，公司对收购形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根 据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析 预测，基于谨慎性原则，公司拟对前期收购下属公司沧州宏川仓储物 流有限公司（以下简称"沧州宏川"）、福建港丰能源有限公司（以 下简称"福建港能"）形成的商誉计提减值准备共计 2,625.86 万元。 具体情况如下： 一、 计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成过程 1、福建港能资产组商誉的形成过程 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沧州宏川仓储物 流有限公司相关 | 深圳君瑞资产评估所 （特殊普通合伙） | 赵田田、陈晓欣 | 君瑞评报字 （2025）第 066 号 | 可收回金额 | 可收回金额为 10,080.00 万元 | | 资产组 | | | | | | | 南通宏智石化仓 | 深圳君瑞资产评估所 | | 君瑞评报字 | | 可收回金额不低 | | 储有限公司相关 | （特殊普通合伙） | 赵田田、陈晓欣 | （2025）第 064 号 | 可收回金额 | 于 91,800.00 万元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定变更会计政 策，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 17 号》、《解释第 18 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2024 年度的关联交易情况，预计 2025 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、宁波宁翔液化储运码头有限 公司（以下简称"宁波宁翔"）、广东宏川科技创新有限公司（以下 简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简称"宏 川新能源"）、常熟宏川新能源发展有限公司（以下简称"常熟新能 源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民币 2,553.2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推 动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董 事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 145,014.50 万元，同比下降 6.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 15,832.79 万元，同比下降 46.57%。 报告期末，公司总资产 936,556.85 万元，较期初减少 1.11%；归属于 上市公司股东的净资产 261,905.26 万元，较期初减少 1.00%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告 期内，共召开 14 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 刘宇航先生独立董事津贴按公司《董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整 独立董事津贴的议案》执行。（具体详见《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-074）） 调整后的第四届董事会相关专门委员会组成情况如下： 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到独立董事金勇先生的书面辞职报告。金勇先生因工作变动原因， 申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及 董事会薪酬与考核委员会委员职务，将任职至相应职责履职结束之时。 鉴于金勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市 公司 ...