广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体详见刊登在 2025 年 1 月 20 日《证券时报》《上海证券报 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第五条 公司应对舆情管理工作组由公司总裁任组长，并由经营管理团队会 议人员及各中心/部门负责人以及下属控股子公司总经理任成员。 组长负责领导舆情管理工作组的各类舆情处理工作，组长因故不能履行职务 时，由董事会指定的舆情管理工作组其他成员进行领导。 第六条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"）今日宣布，为进一步构建适合公司战略发展的 组织体系，以及提高公司经营管理质量和运营管理效率，依据相关法律法规及《公司章程》，对公司组 织架构进行优化调整。 此次组织架构调整标志着宏川智慧在战略发展道路上迈出了坚实一步，展现了其积极进取、勇于变革的 企业精神。随着新架构的逐步落地实施，宏川智慧有望在智慧物流领域开启全新篇章，实现业务的高质 量发展与跨越腾飞。（CIS） 校对：刘榕枝 在此次调整中，宏川智慧在管理层下新设变革管理委员会，该委员会统筹公司变革及战略规划落地，为 公司发展注入创新活力与变革动力；同时，在一级中心/部门层面，宏川智慧增设战略与市场部，进一 步强化战略规划制定与市场拓展能力，精准把握行业趋势与市场需求，为公司业务拓展提供有力支撑； 成立流程与数字化中心，聚焦宏川智慧业务流程优化与数字化转型，通过引入先进数字化技术与管理理 念，提升运营效率与决策科学性，推动公司向智能化、高效化方向迈进；此外，宏川智慧将行政中心更 名为人力资源中心，这一更名举措凸显了其对人力资源管理的重视，希望未来人力资源中心为公司战略 实施提供坚实的人才保障与智力支持。 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 17 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-15: ...

| 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | | | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | 18.76 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 25 | 日至 | 2026 | 年 | 7 | 月 | 16 | 日 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期 权行权价格的议案》 监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，对 2021 年股票期 ...

关于调整 2024 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，具体情况如下： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 一、公司 2024 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会议 和第三届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 228 名激励对 象合计 720.00 万份股票期权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励 1 / 5 计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023 年股票期权激励计划》 的规定及 2023 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期 权行权价格由 22.28 元/份调整为 22.03 元/份；同时，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授 股票期权的 3 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023 年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度 2023 年度营业收入增 长率指标完成度为 86.97%而满足部分行权条件，以及 188 名激励对 象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议 决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 70.5928 万份股 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第八次会议，并于 2022 年 4 月 13 日召开了 2022 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象合计 1,000 万份股票期权。 公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次 ...