1 / 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可 于 2025 年 4 月 29 日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.n et/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注 的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告 网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》《2025 年第一季度报告》经公司第四届董事会第十一次会 议、第四届监事会第七次会议审议通过，已于 2025 年 4 月 28 日在巨 ...

2024 Annual Sustainability Report Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. Stock Code | 002930 Bond Code | 128121 Report Information Statement This is the 6th Sustainability/Environmental, Social and Governance (ESG)/Corporate Social Responsibility report published by Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Great River Smarter Logistics," "the Company," or "we"). This report articulates the Company's sustainability philosophy and policies, as well as our effor ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事金勇、张荣武、徐胜广的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会主任委员/委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》及《广 东宏川智慧物流股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事金勇、张荣武、徐胜广的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于延长公司轮值总裁任期的公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 延长公司轮值总裁任期的议案》。公司轮值总裁黄韵涛先生原当值期 间为 2024 年 8 月 30 日起一年，即 2024 年 8 月 30 日起至 2025 年 8 月 29 日止。为更好推动轮值总裁机制落实，公司董事会审议同意对 黄韵涛先生轮值总裁当值期间延长至 2025 年 12 月 31 日。 在公司高级管理人员任期延长期间，相关高级管理人员将严格按 照相关法律、法规和《公司章程》《总裁工作细则》等规定，继续履 行相应的职责和义务。 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024 年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计工作及内部控制审计 工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同2024年度履职 情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度审计机构基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任审计机构所履行的程序 2024年10月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意续聘致同为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财 务报表审计工作及内部控制审计工作，该议案已经公司2024年度第五 次临时股东大会审议通过。 1 三 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年度 可持续发展报告 股票代码 | 002930 债券代码 | 128121 报告编制说明 本报告是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"公司"、"我们"）发布的第6份可持续发展报 告/环境、社会及公司治理报告/企业社会责任报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环境 保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖广东宏川智慧物流股份有限公司及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司年报所披 露的范围保持一致。 数据说明 联络方式 本报告所使用的数据及案例，均来自公司正式文件和统计报告，并经过公司内部审核。 本报告所披露的经营数据均来自《广东宏川智慧物流股份有限公司2024年年度报告》（简称"年报"）， 如所列数据有异，均以年报为准。如无特别说明，报告中涉及货币金额均以人民币列示。 参考标准 本报告撰写基于以下ESG披露标准： ...

一、股东回报规划制定考虑的因素 广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公 司利润分配决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相 关规定，制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划如下： 公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考 虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独 立董事的意见，公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利，其中现金分红优先于股票股利。 广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 三、股东分红回报规划调整的周期和机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别 是公众投资者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行 适当且必要的调整，制定该时段 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"致 同审字（2025）第 441A017841 号"标准无保留意见的审计报告，认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计的公司 2024 年 度的财务决算情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币 元）： 二、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 1 / 7 项目 2024 年 2023 年 增减变动幅度 营业总收入 1,450,144,968.08 1,547,069,978.22 -6.27% 归属于上市公司股东的净利润 158,327,865.24 296,327,943.10 -46.57% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 124,988,140.42 276,111,880.87 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 1 / 8 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名刘宇航先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范 ...